[分配]湖北宜化(000422):提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案
湖北宜化化工股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定 2026年 中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》 《湖北宜化化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，积极履行上市公司社会责任，提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体安排如下： 一、中期分红条件 公司在2026年度进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正数，且累计未分 配利润亦为正数； 2.公司现金流充裕，实施现金分红后不会影响正常经营活动及 持续发展的资金需求； 3.符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》及《公司章程》关于利润分配的相关规定。 二、中期分红的金额上限 公司在2026年度进行中期分红时，分红金额不超过当期归属于 上市公司股东的净利润，且不超过当期可供分配利润，同时符合《公司章程》及公司未来三年股东回报规划中关于现金分红比例的相关规定。 三、中期分红的授权 为简化中期分红程序，董事会提请股东会授权董事会在法律法规 和《公司章程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授 权内容及范围包括： 1.在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额上限 的情况下，董事会可根据公司实际情况、现金流状况制定具体的2026年度中期分红方案； 2.在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定 期限内择期完成分红事项； 3.办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。 上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公 司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。 授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项 办理完毕之日止。 四、履行的审议程序 公司于2026年4月23日召开第十一届董事会第二次会议审议通 过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。 五、风险提示 上述事项并不构成公司对实施2026年度中期分红的实质承诺， 2026年中期分红事项尚需提交公司2025年度股东会审议，尚需公司 董事会根据实际情况拟定具体方案，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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