[分配]诺瓦星云(301589):2025年度利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排
西安诺瓦星云科技股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期现金分红授权安排的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026 年中期现金分红授权安排的议案》。经审议，董事会认为本次利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》中的利润分配政策。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1 2025 、本次利润分配预案为 年度利润分配。 2、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为587,843,843.28元，母公司实现的净利润为754,521,897.47元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为1,981,912,486.93元，母公司累计未分配利润为2,408,927,792.12元。根据合并报表2025 和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 年度可供分配利润为 1,981,912,486.93元。 3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定，公司拟定2025年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配），向可参与分配的股东每10股派发现金红利人民币9.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配预案预计的分红总额占公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的13.61%。 以截至2026年3月31日的总股本92,448,000股扣除公司回购专用账户中股份数后的88,870,033股为基数测算，向全体股东每10股派发现金红利9.00元（含税），预计共派发现金红利79,983,029.70元（含税）。若在董事会审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日前，由于股份回购等原因导致公司总股本扣减回购专户中的股份数而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 4 2025 、 年度现金分红和回购情况 （1）公司于2025年9月1日完成2025年半年度权益分派实施，派发现金红利50,736,878.64元（含税），叠加本次2025年度利润分配预案，2025年度公司现金分红总额预计为130,719,908.34元。 （2）2025年度，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计2,642,056股，回购股份使用资金总额为426,267,329.25元（不含交易费用）。 综上，若本利润分配预案获得股东会审议通过，预计公司2025年度现金分红和股份回购使用的资金总额为556,987,237.59元，占2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为94.75%。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红预案不触及其他风险警示情形
（二）不触及其他风险警示情形的具体原因 公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为707,217,008.19元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，分红金额已超过3,000万元，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 （三）现金分红方案合理性说明 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等规定。该利润分配预案是在综合考虑公司盈利能力、财务状况、发展计划与投资者回报等实际情况的基础上，对公司利润分配做出的安排，符合公司的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。本次利润分配预案具备合理性、合法性和合规性。 公司2024年、2025年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别占对应年度总资产的比例均低于50%。 四、2026年中期现金分红授权安排 为分享经营成果，提高投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，提请年度股东会授权董事会在公司当期盈利且累计未分配利润为正，现金流可以满足正常经营和持续发展需求，且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下制定2026年中期现金分红方案并实施，分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。 2026年中期现金分红授权安排尚需提交公司2025年年度股东会审议。 五、其他说明 1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制知情人的范围、告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人员进行了备案登记。 2、本次利润分配预案及2026年中期现金分红授权安排尚需提交公司2025年六、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议。 特此公告。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 董事会 2026年4月25日 中财网
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