[分配]德福科技(301511):2025年度利润分配预案及2026年度中期分红方案
九江德福科技股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 （一）董事会审议情况 公司于2026年4月24日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》，并同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。 （二）审计委员会意见 审计委员会认为公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红提案与公司业绩及发展计划相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。审计委员会一致同意《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》并提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）2025年度利润分配预案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2025年度审计报告确认，公司2025年度合并财务报表归属于母公司股东的净利润为112,522,522.31元，母公司净利润-117,606,465.42元。截至2025年12月31日，公司合并财务报表累计未分配利润为905,787,189.82元，母公司累计未分配利润为448,831,045.22元。 基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，根据公司章程等文件的规定，公司制定2025年度利润分配预案如下： 公司拟以截至2026年3月31日的公司总股本630,322,000股剔除回购账户中已回购股份2,747,296股后的总股本627,574,704股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元人民币（含税），共分配现金红利62,757,470.4元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不进行资本公积金转增股本。 若在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。同时提请股东会授权公司管理层或管理层指定人员具体执行上述利润分配方案。 （二）2026年中期分红方案 根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，持续增强投资者回报水平与获得感，积极践行上市公司社会责任，结合公司实际情况，公司拟提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议2026年中期利润分配预案，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止，授权事项如下： 1、2026年中期利润分配的条件： （1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需要。 2、2026年中期利润分配预案： 拟派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润. 3、2026年中期利润分配程序： 董事会在符合股东会授权的情况下审议具体利润分配方案，并在审议通过后的两个月内完成股利派发事项。 三、现金分红方案的具体情况 （一）是否可能触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
1、本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。 2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 （二）现金分红方案合理性说明 公司2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案和分红方案合法、合规、合理。 四、风险提示 1、《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红方案的议案》尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险； 2、2026年中期利润分配预案为意向性预案，不构成利润分配承诺，其实施尚需满足届时经营业绩、财务状况、现金流及资金安排等条件，并需经公司董事会另行审议通过及履行相关决策程序。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告 九江德福科技股份有限公司 董事会 2026年4月25日 中财网
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