[分配]方盛制药(603998):方盛制药关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案
湖南方盛制药股份有限公司 关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年 中期现金分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ?本次提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红的方案需提交2025年年度股东会审议。 湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文 件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回 报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会， 在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排 如下： 一、2026年中期现金分红安排 1、中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红、预分 红。 2、分红的前提条件为： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。 3、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股 东的净利润。 4、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同 时符合上述前提条件及金额上限的情况下，由董事会根据实际情 况制定具体分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制 定利润分配方案及实施利润分配的具体金额和时间等。 5、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日 起至公司2026年年度股东会召开之日止。 二、公司履行的决策程序 公司于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，以 6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请 股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的 议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 三、相关风险提示 （一）本次授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议， 后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资 风险； （二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻 性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等 陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者 注意投资风险。 四、备查文件 第六届董事会第五次会议决议。 特此公告 湖南方盛制药股份有限公司董事会 2026年4月25日 中财网
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