[分配]悍高集团(001221):悍高集团股份有限公司关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权
悍高集团股份有限公司 关于 2025年度利润分配预案及 2026年中期分红授权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、审议程序 悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 1、本次利润分配预案为2025年度利润分配。 2、经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年实现归属于上市公司股东的净利润为703,507,797.20元，母公司2025年实现的净利润为794,530,589.71元。根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》规定，利润分配以母公司会计报表数据为依据，扣除提取的法定盈余公积 79,453,058.97元以及2025年前三季度实施的利润分配方案144,003,600.00元，加上年初未分配利润774,273,175.62元，截至2025年末，母公司可供分配利润为1,345,347,106.36元，公司不存在需要弥补亏损的情况。 3、依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，为积极回报股东，与股东共享公司发展的经营成果，公司拟定的2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本400,010,000股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.70元（含税），预计派发现金人民币68,001,700.00元（含税）。本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 4、公司2025年度实际及拟分配现金分红包括：已实施完成的2025年前三季度现金分红金额144,003,600.00元（含税）及拟实施的2025年度现金分红金额68,001,700.00元（含税）；上述两项现金分红金额合计212,005,300.00元（含税），折合每10股派发5.30元（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.14%。 5、在利润分配方案公告后至实施前，如发生其他导致股本总额变动的情形，公司将按照分配比例固定的原则对分配总额进行调整。 三、利润分配的具体方案 （一）公司 2025年年度利润分配方案
（二）利润分配方案合理性说明 2025年度利润分配预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》，中国证监会《关于进一步落实上市金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。 四、2026年中期现金分红规划 为提高投资者的合理回报，稳定投资者分红预期，公司董事会提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案，具体如下： （一）中期分红前提条件 1、公司在当期盈利且累计未分配利润为正值； 2、公司现金流充裕，实施现金分红不会影响公司正常经营及后续发展。 （二）中期分红金额上限 以公司实施权益分派股权登记日的总股本为基数，中期分红金额不超过2026年半年度归属于上市公司股东的净利润。 （三）中期分红授权 为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会授权董事会根据实际经营业绩、资金使用计划、中长期发展规划和未分配利润情况，规划2026年度中期分红，包括但不限于决定是否进行利润分配；如决定进行利润分配，制定并实施具体的利润分配方案等。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。 五、备查文件 1、悍高集团股份有限公司2025年度审计报告； 2、第二届董事会第十八次会议决议。 特此公告。 悍高集团股份有限公司 董事会 2026年 4月 27日 中财网
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