[担保]东田微(301183):公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保
湖北东田微科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并 接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足公司及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强公司及子公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行申请不超过人民币4亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、期限及其他条款要求最终以公司与各金融机构签订的协议实际审批的授信额度以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额 及期限为准。 及子公司 应在授信额度内以银行及其他金融机构与公司实际发生的融资金额为准。为便于实施公司向银行及其他金融机构申请授信额度及担保事项，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人代表公司在批准的授信期限内与银行办理上述授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。 在上述综合授信额度内，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士将视具体情况为上述授信提供连带责任担保，该担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。 其中为东莞市微科光电科技有限公司提供担保额度不超过人民币3亿元，为子公司南昌东田微科技有限公司提供担保额度不超过人民币1亿元，担保额度可循环滚动使用。上述综合授信额度及担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次申请银行综合授信额度及提供担保并接受关联方担保事项尚需提交股东会审议。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 高登华、谢云夫妇为公司的控股股东、实际控制人，高登华先生担任公司董事长，谢云女士担任公司董事、总经理。 （二）本年度至公告披露日公司与关联方累计发生的关联交易总金额2026年初至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士为公司未向银行申请过综合授信额度提供连带责任保证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用。除上述为公司申请银行综合授信额度提供无偿连带责任保证担保外，关联方高登华先生、谢云女士与公司未发生其他关联交易。 三、担保额度预计情况 单位：万元
1、被担保人名称：东莞市微科光电科技有限公司 注册地址：东莞市万江蚬涌工业路八号1号楼101室 注册资本：3,000万元人民币 法定代表人：谢云 经营范围：研发、生产、销售：计算机软件、光学元器件、光电子元器件、手机镜头、模具；销售：光学原料、光学辅料、智能设备、光学设备及零配件、仪表、红外截止滤光片、光学低通滤波器、红外截止滤光片组立件、投影机散热板及光学窗口片；物业租赁；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司。 主要财务数据（经审计）： 单位：万元
2、被担保人名称：南昌东田微科技有限公司 注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区汇贤大街2699号东田微1号厂区 注册资本：1,000万元人民币 法定代表人：谢云 经营范围：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，光学玻璃销售，光学玻璃制造，光学仪器制造，五金产品零售，太阳能热发电产品销售，太阳能热利用产品销售，太阳能热发电装备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 持股情况：公司持有100%股权，系公司全资子公司。 主要财务数据（经审计）： 单位：万元
五、担保协议的主要内容 公司担保额度预计事项涉及的相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由有关实施主体与相关机构实际签署的协议约定为准，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。 六、履行的审议程序 （一）董事会独立董事专门会议意见 经审议，独立董事认为：公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士无偿为公司申请综合授信额度事项提供担保，有利于公司获得银行等金融机构的资金支持，满足公司及子公司的日常经营的资金需要，符合公司及全体股东整体利益，不会对公司的经营业绩产生负面影响，有利于公司的长远发展，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 （二）董事会审议意见 公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》，同意公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请总额度不超过人民币4亿元的综合授信，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请，公司控股股东、实际控制人高登华先生、谢云女士为公司及子公司的综合授信提供连带责任担保，公司为全资子公司东莞市微科光电科技有限公司、南昌东田微科技股份有限公司提供连带责任保证。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至目前，公司及子公司的担保总余额为15758.05万元，占公司最近一期经审计净资产的16.48%，均为公司为合并报表范围内子公司提供的担保，不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形。公司也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。 八、备查文件 1 、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议； 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会 2026 4 23 年 月 日 中财网
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