东田微(301183):2026年度日常关联交易预计公告
湖北东田微科技股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展和日常经营的需要，预计2026年度公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易总金额为1,300.00万元。关联交易主要内容为向关联人出售商品、采购商品及接受关联方的劳务。 2026年4月23日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，公司第二届董事会第四次独立董事专门会议对该事项已审议并一致同意，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》《关联交易管理制度》有关规定，本次日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）2025年1月-12月日常关联交易实际发生情况 单位：万元
1、企业名称：苏州文博菲电子科技有限公司（以下简称“文博菲”）统一社会信用代码：91320506058613088A 法定代表人：马高山 注册资本：500万元整 成立日期：2012年11月28日 注册地址：苏州市吴中区胥口镇新峰路402号2幢 经营范围：研发、生产、销售：电子产品、机械零部件、光学仪器、光学元件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司的关联关系：公司全资子公司东莞市微科光电科技有限公司持股20%的公司，系公司参股公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定文博菲为公司的关联方。 主要财务指标（未经审计）： 单位：万元
2、企业名称：东莞市瑞图新智科技有限公司（以下简称“瑞图新智”）统一社会信用代码：91441900MA52K2EL30 法定代表人：杨小冬 注册资本：518.16万元 成立日期：2018年11月27日 注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城4栋1单元2001室、2002室 经营范围：研发、生产、销售、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务：自动化设备、治具、人工智能装备、光路设计；计算机系统服务，基础软件服务，应用软件服务，软件开发，软件咨询，产品设计，数据处理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 与公司的关联关系：公司实际控制人高登华、谢云合计持股41.49%的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》并基于谨慎性原则，公司认定瑞图新智为公司的关联方。 主要财务指标（未经审计）： 单位：万元
三、关联交易主要内容 1、关联交易的定价原则和定价依据 公司全资子公司与关联方发生的日常关联交易，均以市场公允价格为基础，参照市场价格和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格，不存在损害上市公司和公司股东利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 公司全资子公司与关联方将根据经营的实际需求签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司2026年度与关联方拟发生的上述日常关联交易事项是基于业务发展和偿、公平自愿的商业原则，定价公允合理，对公司及子公司持续经营能力、损益及资产状况不会产生不良影响，没有损害公司的利益，对公司经营的独立性不构成影响，公司及子公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 公司独立董事召开独立董事专门会议，经审议，认为公司子公司与关联方发生的日常关联交易是基于公司业务发展的需要，该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；该事项符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的有关规定。同意将该议案提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、第二届董事会第十九次会议决议； 2、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议。 特此公告。 湖北东田微科技股份有限公司 董事会 2026年4月23日 中财网
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