佐力药业(300181):签订《房屋租赁合同之补充协议》暨关联交易
浙江佐力药业股份有限公司 关于签订《房屋租赁合同之补充协议》暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易概况 浙江佐力药业股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，租用了佐力控股集团有限公司（以下简称“佐力集团”）位于湖州市德清县德清大道佐力大厦的部分办公楼，双方于2017年6月27日签订了《房屋租赁合同》，租赁期限自2017年7月1日起至2037年6月30日止，共20年。上述具体内容详见公司于2017年6月28日在巨潮资讯网披露的《关于房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2017-051）。 公司根据《房屋租赁合同》约定：“租金根据周边办公楼的市场价格由双方协商确定，每三年调整一次，每次调整的增幅不超过上一次租金的8%，并签订补充协议。”根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，本关联交易合同应每三年重新审议并履行信息披露义务。 2023年6月30日，公司召开第七届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》，并与佐力集团签订了《房屋租赁合同之补充协议》，确定了2023年7月1日起至2026年6月30日期间的租金价格。上述具体内容详见公司于2023年7月3日在巨潮资讯网披露的《关于签订<房屋租赁合同之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-031）。 鉴于上述三年租赁期即将届满，公司拟与佐力集团签订新的《房屋租赁合同之补充协议》，以确定后续三年（2026年7月1日起至2029年6月30日）的租金价格。本次补充协议将在原合同到期前完成签署。 （二）关联关系说明 佐力集团为公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的企业，为公司关联方。俞有强先生通过德清银天股权投资管理有限公司持有佐力集团79.56%的股权，因此本次交易事项构成关联交易。 （三）履行的审议程序 2026年4月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签订<房屋租赁合同之补充协议>暨关联交易的议案》，同意公司关于房屋租赁的关联交易事项，关联董事俞有强先生、沈月红女士、郑学根先生、王建军先生回避表决。独立董事专门会议审议通过上述议案。公司后续将与佐力集团正式签署《房屋租赁合同之补充协议》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次关联交易涉及的金额未达到公司股东会审批权限，无需提交股东会审议。同时，本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：佐力控股集团有限公司 统一社会信用代码：91330521572933201H 注册资本：18100万元人民币 法定代表人：朱燕明 公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 注册地址：浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号 营业期限：2011年4月18日至长期 经营范围：一般项目：投资管理；生物基材料制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；非金属矿及制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；通讯设备销售；电力设施器材销售；电子产品销售；家用电器销售；照明器具销售；建筑材料销售；软木制品销售；生物基材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；林业产品销售；合成材料销售；针纺织品及原料销售；生物质成型燃料销售；机械设备销售；石油制品销售（不含危险化学品）；树木种植经营；农副产品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；办公设备销售；摩托车及零配件零售；货物进出口；汽车销售；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东情况：德清银天股权投资管理有限公司（以下简称“银天股权”）持有佐力集团79.55801%股权，银天股权控股股东、实际控制人为俞有强先生。 主要财务数据：佐力集团2025年度实现营业收入29.6亿元；截至2025年12月31日，佐力集团资产总额57.8亿元，净资产20.6亿元（以上数据未经审计）。 关联关系：佐力集团系公司控股股东、实际控制人俞有强先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，佐力集团为公司关联方。 履约能力分析：佐力集团信用状况良好，不属于失信被执行人。 三、关联交易标的基本情况 本次关联交易的标的为：位于浙江省湖州市德清县武康街道德清大道399号，佐力大厦办公楼部分楼层及公共区域，租赁建筑面积约为6060平方米。截至本公告披露日，该房屋存在抵押的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁的其他情况。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次关联交易价格经双方比照市场价格后协商确定，定价公允，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，亦不存在损害公司合法权益及向关联方输送利益的行为。 五、拟签订补充协议的主要内容 （一）协议双方 出租方：佐力控股集团有限公司 承租方：浙江佐力药业股份有限公司 （二）协议内容 1、双方一致确认，2026年7月1日起至2029年6月30日期间，租金单价为0.76元/日/平方米，每年的租金为168万元。 2、原《房屋租赁合同》的其他内容继续有效，双方均应严格按照原合同的约定履行自身义务。 3、本协议经甲乙双方盖章之后生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。 六、交易的目的和对公司的影响 本次关联交易事项基于公司日常经营办公需要，拟签订的《房屋租赁合同之补充协议》系在原《房屋租赁合同》的基础上对租金的延续约定，交易价格以周边办公楼的市场价格为参考，定价公允，不存在损害公司和全体股东利益的情形，本次关联交易不会对公司的独立性造成影响，亦不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。 七、当年年初至上月末与本次交易所涉关联方累计已发生的关联交易情况2026年1月1日至2026年3月31日，公司与佐力集团及其同一控制下的 关联方累计已发生各类关联交易的总金额为204.34万元（不含税）。 八、独立董事专门会议意见 公司本次拟与佐力集团签订《房屋租赁合同之补充协议》的定价在市场价格的基础上经双方协商确定，符合公开、公平、公正的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的情形；公司董事会在审议该议案时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意该关联交易事项。 九、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议； 2、第八届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 浙江佐力药业股份有限公司 董事会 2026年4月27日 中财网
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