钢研纳克(300797):2026年度日常关联交易预计额度
钢研纳克检测技术股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，预计2026年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称“中国钢研”，为本公司控股股东）及其下属子公司发生的日常关联交易总额合计为25,000万元，其中向关联方采购金额6,000万元，向关联方销售金额19,000.00万元。2025年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计为19,030.58万元，其中向关联方采购金额5,058.27万元，向关联方销售金额13,972.31万元。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易的议案时，关联董事胡德刚、曹爱军对该项议案回避表决，其余七名非关联董事（含独立董事）表决通过了该项关联交易。 根据深交所《创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等的规定，对于本公司与中国钢研及其下属子公司的关联交易，已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 本公司与中国钢研及其下属子公司的日常关联交易尚需提交股东会审议，且该议案在股东会上审议时，与该关联交易有利害关系的关联人（公司控股股东及其一致行动人）将回避表决。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
根据《公司法》和《企业会计准则》关于关联方和关联关系的有关规定，报告期内，本公司的主要关联交易方有控股股东中国钢研科技集团有限公司及其下属公司。 （一）中国钢研科技集团有限公司 1、基本情况 法定代表人：高宏斌 注册资本：46亿元 住所：北京市海淀区学院南路76号 经营范围：新材料、新工艺、新技术及其计算机应用、电气传动及仪器仪表集成系统的技术开发、转让、咨询、服务、工程承包、工程监理和设备成套；冶金与机械电子设备、计算机软、硬件、电子元器件、机电产品的研制、生产和销售；环保、能源及资源综合利用技术、材料、设备的研制、销售、工程承包；冶金分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；分析测试技术及仪器仪表、设备的开发、销售；进出口业务；投融资业务及资产管理；稀土及稀有金属矿、稀土及稀有金属深加工产品、稀土及稀有金属新材料、稀土及稀有金属科技应用产品的开发、生产、销售；物业管理自有房屋出租；餐饮服务。 截至2025年12月31日，中国钢研科技集团有限公司总资产为332.46亿元，净资产为191.20亿元；2025年实现营业收入160.49亿元，实现净利润9.84亿元。以上财务数据未经审计。 2、与公司关联关系 中国钢研科技集团有限公司系公司控股股东，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第一项规定的情形，为公司关联法人。 3、履约能力分析 中国钢研科技集团有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。 （二）钢铁研究总院有限公司 1、基本情况 法定代表人：梁剑雄 注册资本：26,932万元 住所：北京市海淀区学院南路76号 经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；金属制品研发；金属材料制造；金属材料销售；新型金属功能材料销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；稀土功能材料销售；磁性材料生产；磁性材料销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；机械设备研发；机械设备销售；3D打印基础材料销售；工业设计服务。 截至2025年12月31日，钢铁研究总院有限公司总资产26.41亿元，净资产10.57亿元，2025年实现营业收入17.53亿元，实现净利润2.14亿元。以上财务数据未经审计。 2、与公司关联关系 钢铁研究总院有限公司为公司控股股东所控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形，为公司关联法人。 3、履约能力分析 钢铁研究总院有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。 （三）北京钢研高纳科技股份有限公司 法定代表人：周武平 注册资本：48606.8671万元 住所：北京市海淀区大柳树南村19号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；有色金属合金制造；增材制造；有色金属合金销售；机械零件、零部件加工；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；非居住房地产租赁；机械设备租赁；货物进出口。 截至2025年12月31日，北京钢研高纳科技股份有限公司经审计的总资产79.51亿元，净资产37.87亿元，2025年度实现营业收入36.97亿元，净利润0.87亿元。 2、与公司关联关系 北京钢研高纳科技股份有限公司为公司控股股东所控制的企业，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第二项规定的情形，为公司关联法人。 3、履约能力分析 北京钢研高纳科技股份有限公司依法存续且正常经营，具备对上述日常关联交易的履约能力。 三、关联交易主要内容及定价原则 公司与关联方的日常性关联交易主要包括（1）向关联方销售商品、提供劳务；（2）向关联方采购原材料、接受劳务及其他综合服务；（3）向关联方租赁房产。 日常关联交易价格的制定依据为：按市场价格或比照市场价格，参照公司及子公司向其他市场主体购买、提供产品或服务的价格确定。公司在发生上述日常关联交易时，将签署相关协议。 同时公司已制定了完备的规章制度，严格遵循《公司章程》《关联交易管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等规定，严格履行关联交易回避表决制度、关联交易决策权限和表决程序等相关规定，保证关联交易的公允性与合规性。公司与相关关联方之间不存在通过关联交易进行利益输送的情形。 四、关联交易对上市公司的影响 报告期内，公司与关联方所发生的关联交易事项均属合理、必要，交易过程遵循了平等、自愿、等价的原则，有关协议所确定的条款是公允、合理的，关联交易定价合理、客观、公允，体现了市场定价的原则，不存在通过关联交易操纵利润的情形，不会影响公司的独立性，五、独立董事意见 公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》，同意提交公司董事会审议。 独立董事认为： 公司与关联方的2026年度日常关联交易预计额度属于正常经营范围的需要，额度适当，定价政策上遵循了公开、公平、公正及自愿原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关回避表决制度。上述关联交易事项的决策、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害上市公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司独立性。全体独立董事对公司与关联方的2026年度日常性关联交易预计额度无异议。 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 六、备查文件 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》特此公告。 钢研纳克检测技术股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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