中天服务(002188):2026年度日常关联交易预计
中天服务股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）及子公司2026年度拟与关联法人中天控股集团有限公司（以下简称“中天控股”）及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币9,500万元，2025年同类交易发生总金额为7,638.73万元。 2026年4月23日，公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事骆鉴湖、顾时杰回避了表决。本议案经独立董事专门会议全体独立董事过半数审议通过后提交董事会审议。 2025年12月27日，公司发布《关于2026年1-4月日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-049），披露2026年1-4月公司将与上述关联法人就“物业管理及配套、案场服务”发生日常关联交易，预计交易总金额不超过人民币2,200万元。截至2026年3月31日，前述关联交易实际发生金额为1,187.83万元，在预计范围内。 本次2026年度日常关联交易预计总金额包含2026年1-4月预计的2,200万元。该事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，关联股东上海天纪投资有限公司将回避表决。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 公司对2026年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： 单位：人民币万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人一 1、基本情况 公司名称：中天控股集团有限公司，法定代表人：楼永良，注册资本：21,333.4487万人民币，住所：浙江省杭州市城星路69号中天国开大厦15、17-19楼，经营范围：实业投资，投资管理，企业管理咨询，房地产开发经营，健康管理（不含诊疗服务），养老产业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年12月31日经审计的总资产为1,458.91亿元，净资产为359.72亿元；2024年度营业收入1,003.50亿元，净利润20.42亿元。 2、与上市公司关联关系 中天控股持有公司控股股东上海天纪投资有限公司100%股权，是公司间接控股股东，中天控股及其控制的公司为公司实际控制人楼永良实际控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（一）项、第（二）项之规定，中天控股及其控制的公司为上市公司的关联法人。 3、履约能力分析 经查询国家企业信用信息公示系统，中天控股非失信被执行人。上述与公司存在关联交易的各关联方依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。 （二）关联人二 1、基本情况 公司名称：中天美好集团有限公司，法定代表人：干红军，注册资本：100,000万人民币，住所：浙江省杭州市上城区中天钱塘银座608室，经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：物业管理；房地产咨询；房地产评估；房地产经纪；工程管理服务；市政设施管理；园林绿化工程施工；建筑材料销售；五金产品零售；非居住房地产租赁；住房租赁；企业管理咨询；住宅水电安装维护服务；酒店管理；养老服务；工程造价咨询业务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2025年12月31日，总资产为276.54亿元，净资产为96.30亿元；2025年度营业收入133.05亿元，净利润3.21亿元。（未经审计）主要股东和实际控制人：中天控股集团有限公司持有99%股权，楼永良持有1%股权；实际控制人为楼永良。 2、与上市公司关联关系 中天美好集团有限公司（以下简称“中天美好集团”）与公司属同一主体控制下的两家公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项之规定，中天美好集团为公司的关联法人。 3、履约能力分析 经查询国家企业信用信息公示系统，中天美好集团非失信被执行人，该公司依法存续经营，经营状况正常，财务状况及资信信用状况良好，具有相关支付能力，履约能力不存在重大风险。 三、关联交易主要内容 物业管理交易价格以交易双方参照正常商业交易行为确定业务合同的交易价格；案场服务采用成本测算法进行定价，根据项目物业的具体情况及业主方的具体需求，测算为其所提供服务所需发生的成本再加上与行业基本一致的利润比例，从而得出案场服务的价格并进行报价。关联交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，双方基于品牌议价能力、服务标准差异、后续合作与否等因素最终确定服务价格，并遵循公平、公正的原则签订合同。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、上述关联交易系公司根据业务发展和经营管理需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的经营服务，获取公允合理收益。对公司主营业务发展、未来财务状况和经营成果具有积极的作用，同时有助于公司日常经营业务的持续、稳定运行。 2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易遵循公平、公正、公开的原则，以市场公允价格为依据，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形，公司不会对上述关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议意见 2026年4月13日，公司2026年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 全体独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易是基于日常经营所需而进行，有利于促进相关主营业务发展，符合公司整体利益。定价遵循公平、公正、公开的原则，不存在影响公司独立性以及损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，该议案提交公司第六届董事会第十九次会议审议时关联董事需回避表决。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：公司上述2026年度日常关联交易预计事项已经第六届董事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了审核意见。本次事项尚需公司股东会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司2026年度日常关联交易预计事项系基于公司业务发展需要，关联交易定价亦遵循市场化原则，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 综上，保荐机构对上述中天服务2026年度日常关联交易预计事项无异议。 七、备查文件 1、2026年第一次独立董事专门会议决议； 2、第六届董事会第十九次会议决议； 3、保荐机构出具的《国盛证券股份有限公司关于中天服务股份有限公司2026年度日常关联交易预计事项的核查意见》。 特此公告。 中天服务股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十七日 中财网
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