豪美新材(002988):2026年度日常关联交易预计
债券代码：127053 债券简称：豪美转债 广东豪美新材股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事董卫峰、李雪琴、董颖瑶、董卓轩对本议案回避表决。现将具体情况公告如下： 一、关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 因2026年度生产经营需要，公司及其控股子公司拟与关联方佛山市科泰玻璃有限公司（以下简称“科泰玻璃”）、清远市科建实业投资有限公司（以下简称“科建实业”）、清远市银汇投资有限公司（以下简称“银汇投资”）、广东鸿泰精密技术有限公司（以下简称“鸿泰精密”）、摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（以下简称“摩洛哥艾斯特”）发生采购货物、销售货物、委托加工、租赁土地房屋等经营性关联交易，预计总金额不超过6,300万元，以上额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，此项关联交易事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）佛山市科泰玻璃有限公司 1、关联人基本情况 统一社会信用代码：91440605MA561F1R5T 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：许贤均 注册资本：1000万元人民币 主营业务：一般项目：光学玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃销售；建筑材料销售。许可项目：货物进出口；技术进出口。 2、与公司的关联关系 科泰玻璃控股股东及法定代表人许贤均为公司董事董颖瑶配偶，董颖瑶系公司实际控制人董卫东、李雪琴夫妇之女。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》的相关规定，科泰玻璃为公司关联方。 3、关联方履约能力 经查询，科泰玻璃不属于失信被执行人。 （二）清远市银汇投资有限公司 1、关联人基本情况 统一社会信用代码：91441802MA4W12AH7U 企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股) 法人代表：董卫峰 注册资本：6411.171万元人民币 主营业务：固定资产投资。 2、与公司的关联关系 银汇投资为公司实际控制人控股公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，银汇投资为公司关联方。 3、关联方履约能力 经查询，银汇投资不属于失信被执行人。 （三）清远市科建实业投资有限公司 1、关联人基本情况 统一社会信用代码：91441802MA52R8P57H 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法人代表：颜国升 注册资本：500万元人民币 主营业务：实业投资；固定资产投资。 2、与公司的关联关系 科建实业为清远市泰禾投资咨询有限责任公司控股公司，系公司实际控制人控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，科建实业为公司关联方。 3、关联方履约能力 经查询，科建实业不属于失信被执行人。 （四）广东鸿泰精密技术有限公司 1、关联方基本情况 统一社会信用代码：91441900MA542KPT1F 企业性质：其他有限责任公司 法人代表：许恒亮 注册资本：1,106.7万元 主营业务：一般项目：金属结构制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；数控机床制造；风机、风扇销售；模具制造；电子专用材料销售；五金产品制造；五金产品零售；汽车零配件批发；模具销售；金属制日用品制造；橡胶制品销售；新能源汽车整车销售；半导体分立器件制造；数控机床销售。 2、与公司的关联关系 公司为鸿泰精密股东，持有其40%股份，且公司副总经理陈涛担任鸿泰精密董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，鸿泰精密为公司关联方。 （五）摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司 1、关联方基本情况 注册资本：10,000万元（折合相应迪拉姆） 持股比例：公司通过全资子公司豪拓投资控股有限公司出资4,900万元持股49%；凌云工业股份有限公司通过子公司出资5,100万元，持股51% 董事长：王伟 主营业务：新能源电池壳体、车身结构件、高强度辊压件等汽车零部件的研发、生产和销售。 设立时间：2026年2月6日 2、与公司的关联关系 公司为摩洛哥艾斯特股东，通过全资子公司豪拓投资持有其49%股份，且公司董事郭慧、副总经理陈涛担任摩洛哥艾斯特董事、监事，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》相关规定，摩洛哥艾斯特为公司关联方。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联企业之间发生必要的关联交易，始终遵照公平、公正的市场原则进行，与其他发生同样业务往来的企业同等对待。 公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法。 2026年预计的关联交易主要包括向关联方采购玻璃等原材料、向关联方销售产品、委托关联方加工产品、向关联方租赁土地、厂房及员工宿舍作为生产经营之用。公司向关联方采购、销售产品、商品及服务价格遵照公平、公正的市场原则进行，定价原则为市场价格，结算时凭发票结算。公司向关联方租赁土地、厂房以及员工宿舍按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，交易价格是参照同区域的市场价格而定。 （二）关联交易协议签署情况 公司与各关联企业签署协议均严格按照公司规章制度执行，公司将按各项业务实际发生情况签署相关的关联交易协议，协议内容遵循国家相关法律法规的规定。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向上述关联方采购原材料、销售产品、委托加工以及租赁土地、房屋等属于正常的商业交易行为，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。 五、相关审核意见 （一）独立董事专门会议情况 2026年4月23日，全体独立董事召开2026年度第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议，公司独立董事认为： 公司2026年关联交易计划是根据公司生产经营实际情况做出，交易理由合理、充分，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允。本次关联交易预计事项没有违反公开、公平、公正的原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议，董事会审议时关联董事应按规定实施回避表决。 （二）董事会意见 经审核，全体非关联董事认为：本次关联交易预计事项符合公司下属企业经营和业务开展的需要，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次关联交易预计事项。 六、备查文件 1、第五届董事会第六次会议决议； 2、2026年第二次独立董事专门会议决议。 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2026年4月27日 中财网
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