阳光乳业(001318):2026年日常关联交易预计
江西阳光乳业股份有限公司 关于2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营需要，2026年江西阳光乳业股份有限公司（以下简称“公司”）预计将与关联方江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华好商贸有限公司、高亦农、郭智、江西阳光乳业电商科技有限公司、江西阳光宜佳商务服务有限公司发生日常关联交易，关联交易总金额不超过5,090万元，上年度公司与关联方发生的日常关联交易总额为6,766.6万元。 2026年4月24日，公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》，关联董事胡霄云、高金文、梅英在本议案中回避表决。 本次关联交易需提交公司股东会进行审议，关联股东江西阳光乳业集团有限公司、南昌致合企业管理中心（有限合伙）应回避表决。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
1、董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明：公司预计的2025年日常关联交易金额是根据双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同和执行进度确定，具有较大的不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。 2、独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的原因说明：公司在进行2025年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行预计，因此与实际发生情况存在差异。公司日常关联交易遵循平等、公正原则，实际发生额未超过预计额度，未损害公司和股东的权益。 二、关联人介绍和关联关系 （一）关联人介绍 1、江西阳光乳业集团有限公司 法定代表人：胡霄云 注册资本：5,247.2万元 注册地址：南昌市青云谱岱山东路1号 经营范围：豆制品、糕点、面包、饼干的生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口；建筑材料、五金、交电、百货、花卉、饮料批发、零售、代购代销（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股权结构：南昌银港投资有限公司持股53.31%、南昌金港投资股份有限公司持股46.69%。 2025年度主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
法定代表人：陆大好 注册资本：1000万元 注册地址：安徽省六安市裕安区顺河镇谢圩村 经营范围：许可项目：动物饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药种植；中草药收购；地产中草药（不含中药饮片）购销；中草药种植（除中国稀有和特有的珍贵优良品种）；初级农产品收购；农副产品销售；非食用农产品初加工；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 股权结构：陆大好持股95%、余代仿持股5%。 单位：万元 2025年度主要财务数据（未经审计）：
法定代表人：陆大好 注册资本：400万元 注册地址：安徽省六安市裕安区顺河镇河套村 经营范围：一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；五金产品批发；五金产品零售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；石棉水泥制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：乳制品生产；食品销售；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构：陆大好持股90%、余代仿持股10%。 2025年度主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
高亦农及其近亲属胡青荣、高亮周、王彩霞，郭智及其名下抚州市临川区阳志浩食品经营部和珠山区天辰副食品店长期从事乳制品、乳饮料等预包装食品销售业务，分别长期经销公司产品，具有合理性和必要性。 5、江西阳光乳业电商科技有限公司 法定代表人：宋芳菲 注册资本：100万元 注册地址：江西省南昌市青云谱区焕章路9号 经营范围：预包装食品兼散装食品的批发零售（凭有效许可证经营）；国内贸易；电子商务；商业智能化终端设备的研发、制造、设计、销售、维护、租赁、安装及运营管理；计算机信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机网络工程施工；计算机软硬件设计、开发、销售；市场营销策划；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；国内各类广告的设计、制作、代理、发布。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构：宋芳菲100%。 2025年度主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
法定代表人：付跃 注册资本：300万元 注册地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号 经营范围：许可项目：住宿服务，餐饮服务，食品销售，足浴服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：酒店管理，企业管理咨询，会议及展览服务，餐饮管理，咨询策划服务，非居住房地产租赁，日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：江西阳光乳业集团有限公司持股50.00%，江西阳光创世纪管理有限公司持股50.00%。 2025年度主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
1、江西阳光乳业集团有限公司是公司的控股股东。 2、高亦农是公司董事高金文之弟，郭智是公司董事梅英的外甥。 3、安徽华好商贸有限公司是公司控股子公司少数权益股东。 4、安徽华好生态养殖有限公司是与安徽华好商贸有限公司受同一股东控制的企业。 5、江西阳光乳业电商科技有限公司是公司前监事刘永平先生配偶控制的企业，刘永平先生于2025年11月12日不担任公司监事，12个月内仍为公司关联方。 6、江西阳光宜佳商务服务有限公司是公司控股股东控制的企业。 （三）履约能力分析 江西阳光乳业集团有限公司、安徽华好生态养殖有限公司、安徽华好商贸有限公司、高亦农、郭智、江西阳光乳业电商科技有限公司、江西阳光宜佳商务服务有限公司等7个关联方都依法存续且经营正常，在交易过程中均履约情况良好，与公司交易过程中从未出现纠纷及坏账情况。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与关联方之间的交易均以可比的独立第三方市场价格为参考标准，遵循独立主体、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格，交易价格不偏离第三方交易价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款和结算方式参照行业标准或合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 公司与各关联方已签订采购/经销/服务/租赁等合同。 四、关联交易目的和对本公司的影响 本次关联交易是基于自身及关联人主营业务的拓展需要，在公平互利的基础上进行，未损害公司和股东的利益，不会对本公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性，不会造成公司对关联方的依赖。 五、独立董事专门会议意见 公司第六届董事会独立董事第五次专门会议审议通过了《2026年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致认为公司2025年度的关联交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关文件的规定，履行了相应的法定程序，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益；2026年公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。同意该关联交易事项，并将其提交公司董事会审议。 六、备查文件 1、江西阳光乳业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议； 特此公告！ 江西阳光乳业股份有限公司董事会 2026年4月24日 中财网
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