[分配]炬华科技(300360):杭州炬华科技股份有限公司2025年度利润分配预案及2026年内现金分红规划
杭州炬华科技股份有限公司 2025年度利润分配预案及2026年内现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。一、审议程序 杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第六届董事会第二次会议、第六届独立董事第一次专门会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案及2026年内现金分红规划的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。 二、2025年度利润分配预案及2026年内现金分红规划的基本情况 （一）2025年度利润分配预案 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2025年度公司实现营业收入1,686,995,898.59元，归属于母公司所有者的净利润566,795,972.25元。根据《公司章程》规定，以2025年度实现的母公司净利润534,394,573.98元为基数，扣除2025年度已分配利润360,320,605.04元，余下可供分配的净利润为174,073,968.94元，加上上年度未分配2,296,309,218.83元，本年度可供分配利润2,470,383,187.77元。 为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制定2025年度利润分配预案如下：以截至2025年12月31日公司总股本514,187,126股为基数，每10股派发现金红利3.00元人民币（含税），共计派发现金股利人民币154,256,137.80元（含税）。剩余未分配利润2,316,127,049.97元，继续留存公司用于支持公司经营需要。 如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。 （二）2026年内现金分红规划 为了增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红，更好地回报投资者分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，根据公司目前经营情况，公司拟定2026年三季度分红预案，提请股东会授权董事会在满足条件及派发上限的情况下审议利润分配方案。授权事项如下：在公司2026年前三季度归属于母公司股东的净利润金额大于拟分配金额的前提下，以每10股派发现金红利1.50元（含税）为上限，向全体股东派发现金红利。 如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总数，并将另行公告具体调整情况。 三、现金分红方案的具体情况 （一）现金分红方案未触及其他风险警示情形 1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
公司现金分红方案未触及其他风险警示情形。 （二）现金分红方案合理性说明 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配的相关规定，符合公司的利润分配政策，该利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，具备合法性、合规性及合理性。 四、备查文件 1、杭州炬华科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议； 2、杭州炬华科技股份有限公司第六届独立董事第一次专门会议决议。 特此公告。 杭州炬华科技股份有限公司董事会 2026年04月28日 中财网
 |