[分配]斯瑞新材(688102):2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排
陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。 ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 ? 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 ? 本次利润分配预案尚需提交股东会审议，审议通过之后方可实施。 一、2025年度利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司《2025年度审计报告》，陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为147,598,028.76元，其中，母公司实现净利润134,920,809.37元，母公司期末累计可供分配利润340,781,324.48元。 公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），截至2026年4月24日召开本次董事会之日，公司总股本777,593,807股，扣除公司回购专用证券账户中股份数（2,267,699股）后的股本775,326,108股为基数，以此计算拟合计派发现金红利为31,013,044.32元（含税）。本次现金分红占2025年度归属于上市公司股东净利润的21.01%。本次2025年度分红预案不进行资本公积转增股本，不送红股。 本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额61,940,651.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例41.97%。 如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份的基数及公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，调整拟分配的利润总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形
二、2026年中期现金分红安排 依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，公司董事会提请股东会授权制定2026年中期分红方案。2026年度的中期分红安排如下： 1、中期分红的前提条件： （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。 3、中期分红的授权：为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东会批准授权，在同时符合上述前提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2026年度中期分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配预案以及实施利润分配的具体金额和时间等，授权期限相关议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。 三、公司履行的决策程序 公司于2026年4月24日召开了公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并同意将前述议案提交公司股东会审议。该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、相关风险提示 （一）公司2025年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。 （二）公司《关于公司2025年度利润分配预案的议案》和《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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