东南网架(002135):2026年度日常关联交易预计
债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司预计2026年度与关联方浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”）及下属子公司、其他关联方发生日常关联交易总金额不超过148,468.90万元，主要交易类别涉及向关联方采购原材料和产品；向关联方提供工程项目总承包、分布式光伏发电、储能等；接受关联方提供物业管理等服务；向关联方租赁房产。 1、审议程序 公司于2026年4月24日召开的第八届董事会第三十一次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士、蒋晨明先生在董事会审议该项议案时回避表决。 2、该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 3、该议案尚需提交公司股东会审议，与本次关联交易有利害关系的关联股东在股东会审议该议案时需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据2025年度公司及下属子公司与关联方日常关联交易情况，并结合2026年度的经营预判，2026年度公司拟与关联方发生交易预计148,468.90万元，具体如下： 单位：万元
单位：万元
（一）浙江东南网架集团有限公司 1、基本情况 公司名称：浙江东南网架集团有限公司（以下简称“东南集团”） 法定代表人：郭昊展 注册资本：12,000万元 注册地址：浙江省杭州市萧山区盈丰街道市心北路857号673室 经营范围：一般项目：企业总部管理；技术进出口；货物进出口；门窗制造加工；门窗销售；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；金属制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；建筑材料销售；塑料制品销售；合成材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；再生资源销售；五金产品批发；非居住房地产租赁；住房租赁；煤炭及制品销售；木材收购；木材销售；农副产品销售；水产品收购；水产品批发；生物质成型燃料销售；生物质燃料销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 2、财务数据 财务数据：截至2025年9月30日，总资产2,699,340.17万元，净资产 792,616.98万元；2025年1-9月份营业收入2,024,807.02万元，净利润22,588.68万元（数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系 东南集团系本公司控股股东，公司董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生、何月珍女士担任该公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东南集团为公司的关联法人。 4、履约能力分析 东南集团依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。 （二）杭州敖铭贸易有限公司 1、基本情况 公司名称：杭州敖铭贸易有限公司（以下简称“敖铭贸易”） 法定代表人：王妙林 注册资本：85万元 注册地址：萧山区衙前镇南庄王村 经营范围：经销：五金电器，日用百货，轻纺产品，麻制品，润滑油，计算机产品，化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品），纸张，金属材料，建筑材料，机械设备及配件，国家政策允许上市食用农产品，水暖器材，电工器材，塑料制品。 2、财务数据 截至2025年12月31日，该公司总资产843.30万元，净资产237.18万元；营业总收入477.27万元，净利润-90.18万元（数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系 敖铭贸易系本公司高级管理人员徐齐配偶控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，敖铭贸易与本公司构成关联方。 4、履约能力分析 敖铭贸易依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。 （三）浙江萧山医院 浙江萧山医院系由杭州市萧山区国有资产经营总公司和东南集团投资设立，于2004年11月9日在杭州市萧山区事业单位登记注册，现持有统一社会信用代码为12330109754405020K的事业单位法人证书，注册资本2亿元。 医院经营范围：医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。 浙江萧山医院为公司控股股东东南集团下属企业投资举办的事业单位，东南集团间接投资比例为85%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浙江萧山医院为公司的关联法人。 浙江萧山医院依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。 （四）杭州浩天物业管理有限公司 1、基本情况 公司名称：杭州浩天物业管理有限公司（以下简称“浩天物业”） 法定代表人：郭昊展 注册资本：1,500万元 住所：杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心 经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；房地产咨询；房地产经纪；家政服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 2、财务数据 截至2025年12月31日，该公司总资产37,756.77万元，净资产37,217.18万元；营业总收入1,682.17万元，净利润1,253.64万元（数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系 浩天物业为本公司控股股东东南集团直接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，浩天物业为公司的关联法人。 4、履约能力分析 浩天物业依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。 （五）浙江东南新材科技有限公司 1、基本情况 公司名称：浙江东南新材科技有限公司（以下简称“东南新材”） 法定代表人：郭建荣 注册资本：41,088万元 住所：萧山区杭州江东工业园区江东一路7068号 经营范围：研发、生产、加工、销售：热镀锌卷（板），铝锌复合卷（板），轧硬卷（板），冷轧卷（普冷卷）（板），家电基板，汽车基板，太阳能基板，建筑基板，科技环保新材料，工业氯化亚铁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、财务数据 截至2025年12月31日，该公司总资产184,587.04万元，净资产9,060.74万元；营业总收入242,410.39万元，净利润-34,711.36万元（数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系 东南新材为本公司实际控制人亲属控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，东南新材与本公司构成关联方。 4、履约能力分析 东南新材依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。 （六）杭州展畅商业经营管理有限公司 1、基本情况 公司名称：杭州展畅商业经营管理有限公司（以下简称“杭州展畅”）法定代表人：李颂华 注册资本：100万元 注册地址：浙江省杭州市萧山区北干街道金城路438号东南科技研发中心2207室 经营范围：一般项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；住房租赁；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；停车场服务；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、财务数据 截至 2025年12月31日，该公司总资产58.37万元，净资产54.24万元；营业收入114.03万元，净利润24.25万元（数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系 杭州展畅为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，杭州展畅为公司的关联法人。 4、履约能力分析 杭州展畅依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。 （七）杭州健圣物业管理有限公司 1、基本情况 公司名称：杭州健圣物业管理有限公司（以下简称“健圣物业”） 法定代表人：李颂华 注册资本：100万元 注册地址：浙江省杭州市萧山区金城路438号东南科技研发中心2206室经营范围：一般项目：物业管理；托育服务；幼儿园外托管服务；单位后勤管理服务；企业管理咨询；家政服务；停车场服务；城市绿化管理；餐饮管理；建筑材料销售；市政设施管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；礼品花卉销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用百货销售；办公用品销售；家用电器销售；软件销售；通讯设备销售；信息安全设备销售；机械设备销售；电气设备销售；办公设备销售；环境保护专用设备销售；通信设备销售；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；母婴生活护理（不含医疗服务）；母婴用品销售；个人卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；住宅室内装饰装修；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 2、财务数据 截至2025年12月31日，该公司总资产1,452.41万元，净资产1,007.13万元；营业总收入2,615.56万元，净利润486.98万元（数据未经审计）。 3、与上市公司的关联关系 健圣物业为本公司控股股东浙江东南网架集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，健圣物业为公司的关联法人。 4、履约能力分析 健圣物业依法存续经营且生产经营状况正常，财务状况良好，非失信被执行人，具有履约能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 1、定价原则和依据 公司及子公司与关联方之间发生的关联交易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，交易内容均为公司日常经营相关，交易价格参照同类产品/服务的市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，不存在损害上市公司利益的情形。 2、交易价格 根据交易发生时市场价格双方共同确认。 2、交易总量或其确定方法 交易双方在预计金额内，根据实际发生分次确定数量并签署协议。 4、付款安排和结算方式 付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 （二）关联交易协议签署情况 公司将根据自身生产经营的实际需要，在实际业务发生时签署长期合作协议或按笔分别签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 （1）公司及子公司向东南集团、敖铭贸易采购原材料、商品为公司正常开展生产经营业务所需，是市场化的正常业务往来，在提升公司生产经营效率方面具有一定的必要性。 （2）根据公司经营实际需要，公司及子公司与东南集团、浩天物业、杭州展畅、健圣物业等发生的房屋租赁、物业管理服务，均为公司正常经营所需，有利于双方的内部管理，提升经济效益。 （3）公司及下属子公司为东南集团、萧山医院、东南新材提供工程施工、总承包管理、光伏发电、储能供电等业务系公司正常业务往来，有利于双方资源共享，发挥协同效应。 （二）关联交易的公允性 上述关联交易价格以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益。 （三）关联交易对上市公司独立性的影响 公司与关联方之间的采购原材料和产品、提供劳务、销售商品、接受劳务和房屋租赁等交易均属双方日常生产经营中持续性的商业往来，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事过半数同意意见 公司于2026年4月23日召开了第八届独立董事专门会议2026年第一次会议，以全票同意的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：2026年度拟与关联方发生的日常关联交易均为公司日常经营行为，具有合理性和必要性，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。交易价格按照市场价格结算，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第八届董事会第三十一次会议审议。 六、备查文件 1、第八届董事会第三十一次会议决议； 2、第八届独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 浙江东南网架股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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