易天股份(300812):2026年度日常关联交易预计
深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常生产经营需求，预计2026年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简称“颖图电子”）的日常关联交易总金额不超过1,000.00万元人民币（含税）。 2、2026年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议及第四届独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对2026年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： 单位：万元
单位：万元
（一）基本情况 公司名称：南京颖图电子技术有限公司 统一社会信用代码：91320115MA1TA7ER9E 类型：有限责任公司 住所：江苏省南京市江宁区秣陵街道吉印大道3118号2号楼10层(江宁开发区) 法定代表人：张强勇 注册资本：142.8571万元 成立日期：2017年11月16日 营业期限：2017年11月16日至无固定期限 经营范围：电子产品研发、销售及技术转让；计算机系统服务；机械专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；会务会展服务；计算机软硬件及耗材、电线电缆、安防产品、机电产品、机械设备、音响器材、办公用品、日用百货、家用电器、通讯设备(不含卫星电视广播地面接收设施)销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)，一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；工业自动控制系统装置销售；工业自动控制系统装置制造；应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；货物进出口；技术进出口；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一期主要财务数据：截至2025年12月31日，颖图电子总资产2,804.80万元，净资产1,363.05万元；2025年度实现营业收入1,122.64万元，净利润-438.41万元。2025年度及期末数据已经审计。 （二）股权结构
公司持有颖图电子30%股权，公司高级管理人员王亚丽女士担任颖图电子董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，颖图电子为公司关联法人。 （四）履约能力分析 颖图电子生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，具有良好的履约能力，不是失信被执行人，日常交易中能正常履行合同约定内容，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易内容 （一）关联交易的定价政策和定价依据 公司与颖图电子的本次日常关联交易预计事项，系按照公平、公正、有偿、自愿的市场原则，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类交易的价格，不存在损害公司利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易预计事项，系公司与颖图电子日常经营事项，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定。关联交易的具体协议待实际业务发生时按照法律法规的要求安排签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次日常关联交易预计事项系公司日常采购所需原材料，属于公司与颖图电子正常的经营行为，符合公司生产经营的需要，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月24日召开第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，经对公司2026年度日常关联交易预计的相关资料认真审查后认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司与颖图电子的日常经营事项，符合公司实际情况。 交易遵循了公平、公正、有偿、自愿的商业原则，交易定价公允合理，该交易事项不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响，不会影响公司的独立性，也不存在公司主要业务因关联交易而对关联人形成依赖或被其控制的情形。因此，同意公司2026年度日常关联交易的预计事项。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司第四届董事会独立董事专门会议决议。 特此公告。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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