福光股份(688010):预计2026年度日常关联交易
福建福光股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：是 ? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生重大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 福建福光股份有限公司（以下简称“公司”或“福光股份”）于2026年4月21日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于预计2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事认为：公司本次预计与关联人发生的日常关联交易遵循了公平、自愿的交易原则，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度的情形。日常关联交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；该等日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖；该等日常关联交易属于公司日常经营业务，符合公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意提交公司董事会审议，董事会在审议该议案时，关联董事应按规定回避表决。 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关2026 于预计 年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易的交易方为福建星际光感技术有限公司（以下简称“星际光感”）、福建星海通信科技有限公司（以下公司（以下简称“福光房地产”），关联董事何文波先生、何文秋先生和何凯伦先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 2026年度，公司及合并报表口径范围内的子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计不超过9,897.53万元，具体情况如下： 单位：万元
1、上表中占同类业务比例计算公式的分母为公司2025年度的同类业务数据总额；2、以上数据均为含税金额，本年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计； 3、本次日常关联交易预计额度授权有效期自股东会审议通过之日起至下一年度日常关（三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元
1、以上数据均为含税金额； 2、前次实际发生金额为本年年初至2026年3月31日的数据，该数据未经审计。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、公司名称：福建星际光感技术有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 法定代表人：何文波 注册资本：1,151.7857万元 成立日期：2025年4月3日 注册地址：福建省福州市福清市音西街道珠山村康达路30号2号厂房 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用设备制造；电子专用设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；光学仪器制造；光学仪器销售；机械设备研发；机械设备销售；通讯设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；其他通用仪器制造；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路设计；软件开发；软件销售；软件外包服务；数主要股东：福建福光科技集团有限公司86.8217%、王子杰6.2016%、薛辉4.6512%、邹国泉2.3256% 2、公司名称：福建星海通信科技有限公司 公司类型：有限责任公司（国有控股） 法定代表人：何凯伦 注册资本：10000万元人民币 成立日期：2005年8月25日 注册地址：福州市马尾区星达路16号(自贸试验区内) 经营范围：一般项目：通信设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；移动通信设备制造；光通信设备制造；物联网设备制造；卫星移动通信终端制造；雷达及配套设备制造；智能车载设备制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航终端制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；机械设备研发；软件开发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；通信传输设备专业修理；通讯设备修理；雷达、无线电导航设备专业修理；通讯设备销售；光通信设备销售；导航终端销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；物联网设备销售；卫星移动通信终端销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；超导材料销售；机械电气设备销售；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：福建麦格润贸易有限公司39.2666%、福建蓝建集团有限公司32.2051%、福建星海通信科技有限公司工会委员会18.3127%、福州瑞德纳投资合伙企业（有限合伙）10.2156% 3、公司名称：福建福光光电科技有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：何文秋 注册资本：10,000万元人民币 成立日期：2007年1月27日 注册地址：福清市融侨经济技术开发区光电科技园 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光学仪器制造；光学仪器销售；光电子器件制造；光电子器件销赁；进出口代理；货物进出口；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要股东：福建福光科技集团有限公司51%、福光股份49% 4、公司名称：双翔（福建）电子有限公司 公司类型：有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：何青 注册资本：2000万美元 成立日期：2004年5月19日 注册地址：福州市马尾区江滨东大道158号 经营范围：一般项目：电子元器件制造；光电子器件销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；电子测量仪器销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；网络设备销售；通信设备销售；智能车载设备销售；光通信设备销售；电力电子元器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得在《外商投资准入负面清单》禁止外商投资的领域开展经营活动） 主要股东：英属维尔京群岛永威国际有限公司100% 5、公司名称：福建福光房地产开发有限公司 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：何风贵 注册资本：2000万元人民币 成立日期：2001年10月19日 注册地址：福州市马尾区君竹路87号 经营范围：房地产开发、销售、房屋建筑、基础工程建设、市政工程、装饰、装修工程、建筑防水及消防工程的施工；园林绿化景观设计、施工（以资质证书为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）主要股东：福建省福清市中融贸易有限公司100% （二）与上市公司的关联关系
上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司本次预计发生的日常关联交易主要为公司向关联人租入房产、销售产品/商品、采购材料。交易价格遵循公允定价原则，交易条件和价格基本符合市场独立第三方的价格。 （二）关联交易协议签署情况 1、公司与双翔电子签署了《租赁合同》：租赁物座落在马尾区江滨东大道158号，厂房租赁期限为2020年5月1日至2026年4月30日，配套用房租赁期限为2020年5月1日至2021年12月31日；租赁物租金及物业管理费为每月429,400元，其中厂房租金及物业管理费为每月288,100元，配套用房租金及物业管理费为每月141,300元。 2、公司与双翔电子签署了《租赁合同》：租赁物座落在马尾区江滨东大道158号，租赁期限为2026年5月1日至2026年5月31日，租赁物租金及物业管理费为每月288,100元。 3、公司与福光房地产签订的《租赁合同》：公司租赁福光房地产住宅及附属设备、设施，作为公司员工宿舍使用，租赁期限为2020年9月1日至2030年8月31日，租金为每月81,000元。 4、公司控股子公司福建小象光显有限公司（以下简称“福建小象”）与福小象向福光光电支付租金每月66,941.42元，租赁期限至2028年3月31日。 除已签署协议外，公司及子公司与上述关联人将在股东会审议通过预计2026年度日常关联交易预计的事项后，根据业务开展情况与关联人签署具体的合同或协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与上述关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展及具体项目需求，在公平的基础上按市场规则进行交易。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与各关联人之间的交易是基于正常的市场交易条件基础上进行的，符合商业惯例。交易价格遵循公允定价原则，交易遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。 （三）关联交易的持续性 各关联人是依法存续且正常经营的企业，具备良好的商业信誉，本次交易有助于公司主营业务的持续开展，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联人形成较大业务依赖。 特此公告。 福建福光股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
 |