迎丰股份(605055):迎丰股份关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计
浙江迎丰科技股份有限公司 关于 2025年度日常关联交易确认和 2026年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司影响：本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司的独立性带来影响，不会损害公司及中小投资者的利益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 浙江迎丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联委员傅泽宇先生回避表决。董事会审计委员会认为公司日常关联交易计划为公司开展正常经营管理所需要，不存在违背国家相关法律法规和本公司章程规定的情况。公司与各关联方之间发生的关联交易，遵循市场经济规则，交易价格公允，未对公司独立性构成不利影响，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司的独立性，同意该议案并提交公司董事会审议。 公司第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门委员会议审议意见：公司2025年度日常关联交易确认和2026年日常关联交易预计为公司开展正常经营所需，上述关联交易是在关联双方协商一致的基础上进行的，立性，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的情形。同意将此议案提交董事会审议。 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅双利、马颖波、傅泽宇已回避表决，其余非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权通过该项议案。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元币种：人民币
（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元币种：人民币
（一）绍兴柯桥浙昊塑料包装有限公司（以下简称“浙昊包装”） 1、基本情况 统一社会信用代码：913306215528873672 法定代表人：马子烨 注册资本：50万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2010年04月01日 公司地址：绍兴市柯桥区华舍街道蜀阜村 经营范围：生产、加工：塑料袋（除超薄塑料购物袋外）、塑料包装薄膜；纺织品。 股东情况：马子烨持有其60%股权，李红持有其40%股权。 2、关联关系 浙昊包装为公司实际控制人马颖波之兄马子烨控制的企业，浙昊包装为本公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 （二）浙江利铭科技有限公司（以下简称“利铭科技”） 1、基本情况 统一社会信用代码：91330621MA29DEUN7N 法定代表人：马颖波 注册资本：5,000万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2017年08月14日 公司地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区新二路 经营范围：一般项目：机械设备研发；新材料技术研发；服饰研发；智能基础制造装备制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；绣花加工；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；针织或钩针编织物及其制品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；非居住房地产租赁；物业管理；园区管理服务；金属材料销售；有色金属合金销售；五金产品零售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 股东情况：马颖波持有其60%，宋万里持有其40%。 2、关联关系 利铭科技为公司实际控制人马颖波持股60%并担任执行董事，傅双利之弟宋万里持股40%并担任经理的公司，利铭科技为本公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 （三）绍兴天亿智能科技有限公司（以下简称“天亿智能”） 1、基本情况 统一社会信用代码：91330602MAEMRJ052Y 法定代表人：叶伟峰 注册资本：100万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2025年06月12日 公司地址：浙江省绍兴市越城区北海街道越西路800号金德隆商业中心2幢224-2室 经营范围：一般项目：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；社会经济咨询服务；会议及展览服务；家用电器销售；建筑装饰材料销售；家具销售；家居用品销售；地板销售；金属制品销售；建筑陶瓷制品销售；纸制品销售；音响设备销售；门窗销售；灯具销售；针纺织品及原料销售；卫生陶瓷制品销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；日用杂品销售；卫生洁具销售；人工智能行业应用系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；安全系统监控服务；数字视频监控系统销售；规划设计管理；专业设计服务；平面设计；广告设计、代理；集成电路设计；工业工程设计服务；国内贸易代理；安防设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；建设工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 2、关联关系 天亿智能为公司职工代表董事倪慧芳之配偶胡林峰持股15%并担任经理的公司，天亿智能为公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 （四）绍兴增冠纺织品有限公司（以下简称“增冠纺织”） 1、基本情况 统一社会信用代码：91330621350182385L 法定代表人：傅双利 注册资本：100万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2015年08月20日 公司地址：绍兴市柯桥区钱清镇联兴村 经营范围：批发、零售：针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品外）、五金制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。 股东情况：傅双利持有其60%股权，马颖波持有其40%股权。 2、关联关系 增冠纺织为公司实际控制人傅双利持股60%并担任执行董事，实际控制人马颖波持股40%并担任总经理的公司，增冠纺织本公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 （五）绍兴雍金纺织品有限公司（以下简称“雍金纺织”） 1、基本情况 统一社会信用代码：91330621MA2JTLCG0W 法定代表人：王志君 注册资本：81万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2021年04月28日 公司地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道泽宇大厦1幢2001-2室 经营范围：一般项目：针纺织品及原料销售；服装辅料销售；服装服饰批发；服装服饰零售；塑料制品销售；日用百货销售；箱包销售；鞋帽批发；鞋帽零售；皮革制品销售；皮革销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 股东情况：王志君持有其50%，周雅平持有其50%。 2、关联关系 雍金纺织为公司实际控制人傅双利之表妹周雅平持股50%并担任监事的公司，雍金纺织为公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 （六）绍兴卡欣纺织品有限公司（以下简称“卡欣纺织”） 1、基本情况 统一社会信用代码：91330621MA2BGP460B 法定代表人：周雪寅 注册资本：158万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2019年01月10日 公司地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区海涂九一丘1-3幢 经营范围：批发、零售：针纺织品及原料、窗帘及窗饰、服装及辅料、床上用品、鞋帽、箱包、羽绒制品、纺织工艺品、皮革制品、化工原料（除危险化学品及易制毒化学品外）、五金制品；货物进出口（法律、行政法规禁止的除外）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：周延明持有其60%，周雪寅持有其40%。 2、关联关系 卡欣纺织为公司实际控制人傅双利之表弟周延明持股60%并担任监事的公司，卡欣纺织为本公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 （七）绍兴迎丰新材料科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91330621MAK3THKY6J 法定代表人：傅双利 注册资本：2000万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 成立日期：2025年12月24日 公司地址：浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道泽宇大厦1幢2001-1室 经营范围：一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；针织或钩针编织物及其制品制造；面料纺织加工；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；产业用纺织制成品销售；纺织专用设备销售；园区管理服务；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 股东情况：浙江浙宇控股集团有限公司持有其100%。 2、关联关系 绍兴迎丰新材料科技有限公司为公司控股股东浙江浙宇控股集团有限公司持股100%，公司实际控制人马颖波担任经理，公司实际控制人傅双利担任董事，绍兴迎丰新材料科技有限公司为本公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 （七）李红 1、关联关系：为公司实际控制人马颖波之嫂。 （八）易新良 1、关联关系：为公司股东易惠良之弟。 （九）浙江科达钢结构制造有限公司(以下简称“科达钢结构”) 1、基本情况 统一社会信用代码：913306216702507030 法定代表人：马颖波 注册资本：2,000万元人民币 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2007年12月11日 公司地址：浙江省绍兴市柯桥区滨海工业区 经营范围：生产、加工：钢结构、五金机械及其配件；经销：建筑材料、金属材料；钢结构安装（凭资质经营）；货物进出口（法律法规禁止的除外）(经营范围中涉及许可证项目的凭证经营)。 股东情况：马颖波持有其90%，傅双利持有其10%。 2、关联关系 科达钢结构为公司实际控制人马颖波持股90%并担任执行董事兼经理、公司实际控制人傅双利持股10%并担任监事的公司，科达钢结构为本公司的关联法人。 3、履行能力分析 目前该公司生产经营情况正常，有足够的履约能力。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。 与上述关联方发生的关联交易的价格按照公平合理的原则，参照市场价格协商确定，关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产经营所需，有助于公司业务的开展。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，关联交易定价公平、公正，交易公允，没有损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响。 特此公告。 浙江迎丰科技股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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