农 产 品(000061):2026年度日常关联交易预计
深圳市农产品集团股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4月24日召开第九届董事会第三十九次会议，以8票同意，0票 反对，0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的 议案》。根据日常生产经营的实际需要，公司总部及下属公司与控股股东深圳农业与食品投资控股集团有限公司（以下简称“深农投集团”）总部及下属公司之间发生的采购和销售商品、接受和提供服务、租入和出租物业等日常经营业务往来，2026年度预计发生金额为5,666.95万元（含税），2025年度同类交易实际发生总金额为4,646.15万元 （含税）。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述事项构 成关联交易，关联董事张磊先生、王慧敏女士和台冰先生已在董事会上回避表决该议案。 本事项已经第九届董事会独立董事第十一次专门会议全票同意 审议通过。本事项不需提交股东会审议。 单位：万元
2.上述表格数字保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3.上述表格列示金额均为含税金额。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
2.上述表格数字保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3.上述表格中“2025年实际发生金额”系按合同约定并根据实际发生核算的含税交易金额。公司2025年度日常关联交易实际发生金额系交易双方根据业务实 际需求发生，与原预计金额不存在重大差异。 二、关联人介绍和关联关系 （一）深农投集团 1.基本情况 （1）名称：深圳农业与食品投资控股集团有限公司 （2）法定代表人：黄伟 （3）注册资本：500,000万元 （4）住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7028号 时代科技大厦1001 （5）主营业务： 一般经营项目：食品流通渠道平台搭建；食品产业投资运营（包 括食品产业链核心资源并购投资、未来方向的企业培育）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。以自有资金从事投资活动；数字技术服务；智能农业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 许可经营项目：食品销售和供应业务；应急物资生产经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （6）财务数据：未经审计，截至2026年3月31日，深农投集 团总资产3,255,459.85万元，净资产1,666,830.40万元；2026年1-3 月，深农投集团实现营业收入250,217.03万元，净利润18,237.81万 元。 2.关联关系说明 深农投集团持有公司38.67%股权，系公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》有关规定，深农投集团为公司关联法人。 3.履约能力 深农投集团为深圳市国资委的全资子公司，经营情况和财务状况 良好，具备履约能力。经查询，深农投集团不是失信被执行人。 （二）深粮控股 1.基本情况 （1）名称：深圳市深粮控股股份有限公司 （2）法定代表人：王志楷 （3）注册资本：115,253.5254万元 （4）住所：深圳市南山区粤海街道学府路科技园南区软件产业 基地4栋B座8层 （5）主营业务： 一般经营项目是：粮油收购和销售、粮油储备；粮油及制品经营 及加工；生产茶叶、茶制品、茶及天然植物提取物、食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；饲料的经营及加工（以外包的方式经营）；粮油物流、饲料物流、茶园等项目投资、经营管理及开发；饲料、茶叶销售；仓储服务；粮食流通服务；现代粮食供应链服务；粮油、茶、植物产品、软饮料和食品的技术开发、技术服务；电子商务及信息化建设，信息技术开发及配套服务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业的开发、经营、租售、管理、管理；物业管理；为酒店提供管理服务。（以上涉及国家法律、行政法规、国务院决定规定须报经审批的项目，须经审批后方可经营）。 许可经营项目是：预包装食品（不含复热预包装食品）的批发（非 实物方式）；信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；普通货运、专业运输（冷藏保鲜）。 （6）财务数据：未经审计，截至2026年3月31日，深粮控股 总资产748,230.76万元，净资产505,360.28万元；2026年1-3月，深 粮控股实现营业收入115,951.58万元，净利润6,480.05万元。 2.关联关系说明 深农投集团直接和间接持有深粮控股72.02%股权（其中，公司 持有深粮控股8.23%股权），为深粮控股的控股股东，根据《深圳证 券交易所股票上市规则》有关规定，深粮控股为公司关联法人。 3.履约能力 深粮控股为上市公司，证券简称为深粮控股、深粮B，证券代码 为000019、200019，经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经 查询，深粮控股不是失信被执行人。 （三）凯吉星公司 1.基本情况 （1）名称：深圳凯吉星农产品检测认证有限公司 （2）法定代表人：杨雨田 （3）注册资本：3,000万元 （4）住所：深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区丹农路1号6#楼 6R6栋四楼FQT （5）主营业务： 一般经营项目：检测技术的开发；检测设备的技术开发；农产品 检验检测、商品质量检验检测（不含特种设备的检测及其他需前置审批项目）。食品安全检测试剂盒、食品安全检测试纸条的技术开发、销售；食品安全检测耗材的销售；技术转让、技术咨询、技术服务；食品安全检测设备、通用机械、专用设备、仪器仪表的设计、开发、销售、租赁（不含融资租赁）；检测车的销售、租赁；大数据系统开发、运营维护与应用服务；实验室装修工程的设计，实验室装修与施工。 许可经营项目：生产、经营企业的质量、体系评估、审核、认证、 培训及相关技术服务；在国际标准和检验实验室的建立、评价以及产品信息化方面提供技术咨询服务。 （6）财务数据：未经审计，截至2026年3月31日，凯吉星公 司总资产5,782.33万元，净资产4,502.56万元；2026年1-3月，凯吉 星公司实现营业收入1,081.73万元，净利润-201.10万元。 2.关联关系说明 深农投集团间接持有凯吉星公司90.0333%股权（其中，深农投 集团全资子公司深圳市圳品集团有限公司直接持有凯吉星公司 53.9823%股权；公司直接和间接持有凯吉星公司36.051%股权），为 凯吉星公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，凯吉星公司为公司关联法人。 3.履约能力 凯吉星公司经营情况和财务状况良好，具备履约能力。经查询， 凯吉星公司不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1.公司向深粮控股下属公司采购粮油、食品等商品和服务，向 凯吉星公司采购食品安全检测服务，向深农投集团其他下属公司（不含深粮控股下属公司、凯吉星公司）采购商品和服务，属于双方日常生产经营往来，参照市场价格结算。 2.公司向深粮控股总部及下属公司、深农投集团总部及其他下 属公司（不含深粮控股总部及下属公司）销售食材、食品等商品，提供餐饮、展会等服务，属于双方日常生产经营往来，参照市场价格结算。 3.公司向深农投集团总部及下属公司租入、出租房屋，属于双 方日常生产经营往来，参照市场价格结算。 公司将根据实际业务需求，在日常关联交易预计额度内，与上述 关联方签订相关协议，明确各方的权利与义务，包括交易价格、付款安排和结算方式等。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司向关联方采购和销售商品、接受和提供服务、租入和出租房 屋等，均系公司正常经营所需，交易定价及收付款条件均依照相关法律法规与市场化标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则，未损害公司利益，不影响公司的持续经营能力与独立性，公司主要业务不会因上述交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事意见 本次预计与关联方发生的日常关联交易系公司正常经营所需，符 合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，交易定价按市场化标准制定和执行，公开、公平、公正，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，同意将该议案提交第九届董事会第三十九次会议审议。 六、保荐人意见 经核查，保荐人认为：上述2026年度日常关联交易预计事项已 经公司董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事召开专门会议审议并同意上述日常关联交易预计事项，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东利益尤其是中小股东利益的情形。综上，保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事 项无异议。 七、备查文件 1.第九届董事会第三十九次会议决议； 2.第九届董事会独立董事第十一次专门会议审核意见； 3.国信证券股份有限公司关于深圳市农产品集团股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 深圳市农产品集团股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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