斯瑞新材(688102):预计公司2026年度日常关联交易
陕西斯瑞新材料股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 ? 陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，在同类交易中占比较小，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月24日，公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案进行审议并发表意见如下：公司及子公司与关联方之间发生的关联交易基于公司正常经营需要，且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价公允，均不存在损害公司及公司股东合法权益的情形，符合公司和全体股东的利益。关联方遵循公正规范的处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。我们一致同意关于公司2026年度日常关联交易预计的议案，并同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。 2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，同意提交董事会审议。 2026年4月24日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事王文斌回避表决,表决结果：6票本日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 （二）2026年度日常关联交易预计金额及类别 单位：万元
（三）2025年度日常关联交易的预计与执行情况 单位：万元
（一）关联人基本情况 1、陕西智奇特瓷新材料有限公司
上述关联法人均依法存续经营，前期合同往来执行情况良好，具备良好的履约能力，公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司2026年度预计的日常关联交易主要为向关联人采购产品、出租房屋和销售水电，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。 （二）关联交易协议签署情况 对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。 四、日常关联交易目的和对公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需，属于正常性业务，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与关联方交易价格的制定将遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。 （三）关联交易的持续性 公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在上述关联人之间的关联关系将持续存在。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次 2026年度日常关联交易预计的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，关联董事回避了表决，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，本次预计的关联交易系基于公司经营管理需要而进行，交易定价将遵循市场化原则。 综上，保荐机构对公司预计 2026年度日常关联交易的事项无异议。 特此公告。 陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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