美埃科技(688376):2026年度日常关联交易额度预计
美埃（中国）环境科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。第二届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于2026年4月27日召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，审2026 议通过了《关于 年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事专门会议认为：公司2026年年度预计发生的日常关联交易是公司按照公平、公正、公开原则开展，相关关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司2026年年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司和非关联股东的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，并同意将该议案提交至董事会审议。 公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额议通过，关联董事蒋立、祁伟已对本事项回避表决，公司董事会同意关于2026年度日常关联交易额度预计的事项，并同意将该议案提交公司股东会审议。 本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元人民币
注2：2025年度相关数据已经审计；2026年初至2026年3月31日与关联方累计已发生的交易金额未经审计。 注3：天加集团是指TICAChinaCompanyLimited及其下属分子公司，包括：南京天加环境科技有限公司、成都天加环境设备有限公司、天津天加环境设备有限公司、广州天加环境控制设备有限公司、合肥天美环境设备有限公司、南京天加能源科技有限公司、南京福加自动化科技有限公司、南京天加贸易有限公司、南京冠福建设工程技术有限公司、TICAClimateSolutionsMalaysiaSdn.Bhd.、TICA-SmardtHongKongLimited等。 注4：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元人民币
注2：上述数字由于四舍五入的情况存在尾差。 二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1、MayAir(Thailand)Co.,Ltd.
（二）关联关系说明
上述关联人依法存续且经营正常，过往发生的交易能正常实施并结 算，具备良好的履约能力。公司将就2026年度预计发生的日常关联交易与上述关联人签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易主要为向相关关联方购买原材料、固定资产、接受劳务、销售产品、商品、提供劳务，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。定价按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。 （二）关联交易协议签署情况 本次日常关联交易额度预计事项需经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。 （二）关联交易定价的公允性、合理性 公司与上述关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情况发生。 （三）关联交易的持续性 公司与相关关联方2026年度预计发生的日常关联交易系相关关联方基于公司正常经营发生，该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与相关关联方保持较为稳定的合作关系，在公司生产经营稳定发展的情况下，与相关关联方之间的关联交易将持续存在。上述关联交易占公司同类业务比例较低，不影响公司的独立性，也不会因此对关联人形成依赖。 特此公告。 美埃（中国）环境科技股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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