国科天成(301571):国泰海通证券股份有限公司关于国科天成科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见
关于国科天成科技股份有限公司 2026年度日常关联交易预计的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对国科天成2026年年度日常关联交易预计的事项进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计2026年度将与关联方天成永航发生总金额不超过人民币628.32万元的日常关联交易。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币539.82万元（不含税），实际发生金368.76 额为人民币 万元。 公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。本议案已经关联董事罗珏典、吴明星回避表决。公司独立董事专门会议对本事项进行了审议并发表了明确同意的意见。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联人的基本情况及关联关系 1、北京天成永航科技有限公司 成立日期：2023年12月27日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：付钧水 注册资本：573.2861万元 注册地址：北京市北京经济技术开发区南海子郊野公园B片区B-04地块4号楼311号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入647.28万元、净利润-187.12万元、总资产1,851.57万元、净资产1,708.52万元。（上述数据未经审计） 关联关系：公司联营企业 2、无锡晶名光电科技有限公司 成立日期：2020年7月13日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：程鹏 注册资本：410.67万人民币 35-322 注册地址：无锡市新吴区长江南路 号 经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；合成材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；安防设备制造；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入2,496.88万元、净利润-242.64万元、总资产6,487.08万元、净资产2,050.70万元。（上述数据未经审计） 关联关系：公司联营企业 3、陕西国科星达科技有限公司 成立日期：2025年11月13日 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：斯琲翎 注册资本：10000万人民币 注册地址：陕西省西安市高新区天谷七路996号国家数字出版基地D座10202 经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；计算机软硬件及外围设备制造；电池制造；特殊作业机器人制造；电机制造；工业机器人销售；智能无人飞行器销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；服务消费机器人销售；软件销售；半导体器件专用设备销售；航空运输设备销售；电池销售；工业互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；工业设计服务；网络技术服务；信息系统集成服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；软件外包服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能通用应用系统。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。 最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入0万元、净利润-140.03万元、总资产2,932.96万元、净资产2,859.97万元。（上述数据未经审计）关联关系：公司联营企业 北京天成永航科技有限公司生产经营正常，财务状况及资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，其履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 2026年预计日常关联交易类型主要为采购商品。公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，并按照协议约定进行结算 （二）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易的必要性以及对公司的影响 公司2026年度拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性 五、独立董事专门会议审议情况及意见 公司于2026年4月17日召开第二届董事会独立董事第六次专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事审议认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。 因此，一致同意确认该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 六、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议本次关联交易事项并出具了同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于国科天成科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的核查意见》之签章页） 保荐代表人： 彭凯 沈昭 国泰海通证券股份有限公司 2026年4月 日 中财网
 |