国科天成(301571):2026年度日常关联交易预计
国科天成科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为做好关联交易管理工作，国科天成科技股份有限公司（以下简 称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《关联交易管理制度》的规定，结合日常经营和业务开展的需要，对公司2026年度日常关联交易进行了预计。具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司因日常经营和业务发展需要，结合公司实际情况，预计2026 年度将与关联方无锡晶名光电科技有限公司（以下简称“晶名光电”）、北京天成永航科技有限公司（以下简称“天成永航”）和陕西国科星达科技有限公司（以下简称“国科星达”）发生总金额不超过人民币628.32万元的日常关联交易。公司2025年度日常关联交易发生金额 为人民币368.76万元。 公司于2026年4月27日召开的第二届董事会第十七次会议审议 通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事罗珏 典、吴明星已对本议案回避表决。本事项已经独立董事专门会议和审计委员会审议通过。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）关联人的基本情况及关联关系 1、无锡晶名光电科技有限公司 成立日期：2020年7月13日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：程鹏 注册资本：410.67万元人民币 注册地址：无锡市新吴区长江南路35-322号 经营范围：许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电子专用材料销售；电力电子元器件销售；集成电路芯片及产品销售；光电子器件销售；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；合成材料销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；非金属矿及制品销售；新材料技术推广服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；光伏设备及元器件制造；电机及其控制系统研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；安防设备制造；电子专用材料制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入647.28万元、 净利润187.12万元、总资产6,487.08万元、净资产2,050.70万元。 （上述数据未经审计） 关联关系：公司联营企业 2、北京天成永航科技有限公司 成立日期：2023年12月27日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：付钧水 注册资本：573.2861万元人民币 注册地址：北京市北京经济技术开发区南海子郊野公园B片区 B-04地块4号楼311号 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；数据处理服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；终端测试设备制造；终端测试设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；通信设备制造；通信设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入647.28万元、 净利润-187.12万元、总资产1,851.57万元、净资产1,708.52万元。 （上述数据未经审计） 关联关系：公司联营企业 3、陕西国科星达科技有限公司 成立日期：2025年11月13日 公司类型：有限责任公司 法定代表人：斯琲翎 注册资本：10000万元人民币 注册地址：陕西省西安市高新区天谷七路996号国家数字出版基 地D座10202 经营范围：一般项目：智能无人飞行器制造；计算机软硬件及外 围设备制造；电池制造；特殊作业机器人制造；电机制造；工业机器人销售；智能无人飞行器销售；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统销售；服务消费机器人销售；软件销售；半导体器件专用设备销售；航空运输设备销售；电池销售；工业互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；工业设计服务；网络技术服务；信息系统集成服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；软件外包服务；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能通用应用系统。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为 准) 最近一个会计年度的主要财务数据：主营业务收入0万元、净利 润-140.03万元、总资产2,932.96万元、净资产2,859.97万元。（上 述数据未经审计） 关联关系：公司联营企业 （二）履约能力分析 公司及相关关联方均为依法存续且经营正常的企业，财务状况及 资信状况良好，能够按照合同约定正常履行合同内容，履约能力不存在重大不确定性。 三、关联交易的主要内容 （一）关联交易主要内容 2026年预计日常关联交易类型主要包括采购、销售商品。公司与 上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，（二）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常 经营情况与上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。 四、关联交易的必要性以及对公司的影响 公司2026年度拟与关联方发生的交易是为了满足公司经营及业 务发展的需要，是正常的商业行为，符合公司的实际情况。上述关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。在日常交易过程中，公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况及意见 公司于2026年4月17日召开第二届董事会独立董事第六次专门 会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。独 立董事审议认为：公司2026年度日常关联交易预计符合公司业务发 展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、公开、公平、公正的原则，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司的有关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。因此，全体独立董事一致同意该等关联交易，并同意将该事项提交董事会审议，关联董事回避表决。 六、备查文件 1、第二届董事会第十七次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十二次会议； 3、第二届董事会独立董事第六次专门会议 国科天成科技股份有限公司董事会 2026年4月27日 中财网
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