大港股份(002077):2026年度日常关联交易预计
江苏大港股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因经营发展需要，预计与控股股东江苏瀚瑞投资控股有限公司（以下简称“瀚瑞控股”）及其子公司等关联方2026年发生日常关联交易总金额不超过603万元，其中：向关联方采购商品或接受劳务不超过600万元，向关联方提供劳务不超过3万元。 2025年公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等实际发生日常关联交易金额459.17万元，总额未超过审批额度。 公司于2026年4月22日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，全体独立董事同意公司2026年度日常关联交易预计，并同意提交公司董事会审议。 公司于2026年4月27日召开了第九届董事会第九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事安明亮先生于过去12个月内曾担任瀚瑞控股董事，回避了表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，上述关联交易在董事会权限内，无需提交股东会审议。 （二）预计本年度关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
1、基本情况 公司名称：江苏瀚瑞投资控股有限公司 法定代表人：王茂和 注册资本：人民币65亿元 注册地址：镇江新区大港镇通港路东（金港大道98号） 经营范围：国有资产的经营、管理；对外投资；土地批租；投资开发；房屋租赁；咨询服务；土石方工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：市政设施管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 主要财务状况：截至2025年年末资产总额为1,447.59亿元，净资产为591.95亿元；2025年度实现营业收入为46.21亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.29亿元。（以上数据未经审计） 2、与本公司的关联关系 江苏瀚瑞投资控股有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人。 3、履约能力分析 瀚瑞控股经营情况正常，财务状况良好，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行。 2、关联交易协议签署情况 以前已签订协议的，延续以前签订的协议。未签订协议的，待发生交易时再根据市场化的原则，协商签订协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司及子公司与瀚瑞控股及其子公司等的日常关联交易均为正常的经营活动需要，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，交易价格以市场价格为依据，遵循了公开、公平、公正的定价原则，上述关联交易是为了满足公司生情形。 五、独立董事专门会议审议情况 公司于2026年4月22日召开独立董事专门会议2026年第一次会议，会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并发表审核意见如下： 公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易是基于生产经营的正常需要，符合公司业务发展及实际经营的需求。关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，交易价格均以市场价格为依据确定，定价公允、合理，不存在可能影响公司独立性以及损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意2026年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1.公司第九届董事会第九次会议决议； 2.公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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