宝武镁业(002182):2026年度日常关联交易预计
宝武镁业科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称“宝武镁业”或“公司”）及控股子公司因日常生产经营需要，2026年度与公司控股股东宝钢金属有限公司（以下简称“宝钢金属”）及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司（以下简称“安徽宝镁”）、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司（以下简称“宜安云海”）等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、向关联方销售产品与服务以及接受关联方金融服务等。 公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔祥宏、闻发平、李长春、曹娅晴、吕笑然、沈雁、范乃娟在审议该议案时回避表决。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。 关于本次关联交易的议案，公司独立董事召开了独立董事专门会议，针对本议案发表了同意的审议意见并提交董事会审议。 二、2025年日常关联交易情况 1、2025年购销商品、提供和接受劳务 单位：万元
单位：万元
三、2026年日常关联交易情况预计 1、购销商品、提供和接受劳务 单位：万元
2、与关联方发生的金融业务 2026年公司在宝武财务公司存贷款等关联交易额预计如下： 单位：万元
四、关联方的基本情况 （一）宝钢金属有限公司 1．基本情况 注册资本：55.55亿元 法定代表人：孔祥宏 住所：上海市宝山区蕴川路3962号 成立日期：1994年12月13日 经营范围：金属材料、汽车配件、机械设备制造、销售、钢制品加工、销售、化工原料及产品销售、汽车贸易等。 2．关联关系 宝钢金属持有公司26.53%股权，为公司控股股东。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 宝钢金属2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入410,350万元； 2025年1-9月净利润-27,791万元； 2025年9月末，资产总额3,733,868万元； 2025年9月末，净资产1,466,170万元。 宝钢金属资产和运营情况良好。 宝钢金属不是失信被执行人。 （二）欧冶工业品股份有限公司 1.基本情况 注册资本：479,872万元 法定代表人：张青 住所：上海市宝山区水产路1269号216幢1150室 成立日期：2020年9月29日 经营范围：工业品交易与供应链服务；电子商务平台运营；技术服务与数据支持；进出口业务等。 2.关联关系 宝武集团及其子公司持有欧冶工业品100%的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 欧冶工业品2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入305,955万元； 2025年1-9月净利润15,257万元； 2025年9月末，净资产524,199万元。 欧冶工业品资产和运营情况良好。 欧冶工业品不是失信被执行人。 （三）上海宝信软件股份有限公司 1．基本情况 注册资本：287,078万元 法定代表人：田国兵 住所：中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号 成立日期：1994年8月15日 经营范围：计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成，以及相应的外包、维修、咨询服务；智能交通、智能建筑、机电一体化系统及产品的研究、设计、开发、制造、销售；机电设备、仪器仪表类产品的批发、进出口及相关服务，转口贸易；不间断电源、蓄电池、精密空调产品的研究、设计、开发、制造、销售；公共安全防范工程及信息系统安全工程的设计、施工和维修；在线信息与数据检索，第一类增值电信业务中的因特网数据中心业务，第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）；涉及许可经营的项目，凭许可证经营。 2．关联关系 宝武集团及其子公司持有宝信软件50.05%的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 宝信软件2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入705,243万元； 2025年1-9月净利润113,273万元； 2025年9月末，资产总额2,303,765万元； 2025年9月末，净资产1,191,860万元。 宝信软件资产和运营情况良好。 宝信软件不是失信被执行人。 （四）太原钢铁（集团）有限公司 注册资本：667,468万元 法定代表人：吴小弟 住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号 成立日期：1997年12月05日 经营范围：冶炼、加工、制造、销售钢材、钢坯、钢锭、生铁、轧辊、铁合金、焦化产品、耐火材料、矿产品、金属制品、钢铁生产所需原材料、建筑材料、电子产品、冶金机电设备、备品备件；技术服务；道路货物运输；建筑工程、建设工程，工程设计、施工；食品经营、住宿服务，餐饮宾馆等服务业。 2．关联关系 中国宝武持有太钢集团51%股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 太钢集团2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入7,878,900万元； 2025年1-9月净利润258,900万元； 2025年9月末，资产总额14,309,000万元； 2025年9月末，净资产7,694,900万元。 太钢集团资产和运营情况良好。 太钢集团不是失信被执行人。 （五）宝武资源有限公司 1．基本情况 注册资本：1,782,315万元 法定代表人：施兵 住所：浦东新区金海路3288号F3208室 成立日期：2006年7月21日 经营范围：货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、货运代理，船舶代理，实业投资，煤炭批发，生产性废旧金属的收购（限合同收购），第三方物流服务（不得从事运输），电子商务（不得从事增值电信、金融业务）等。 2．关联关系 票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 宝武资源2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入5,852,051万元； 2025年1-9月净利润181,337万元； 2025年9月末，资产总额8,109,823万元； 2025年9月末，净资产3,476,733万元。 宝武资源资产和运营情况良好。 宝武资源不是失信被执行人。 （六）宝武清洁能源有限公司 1．基本情况 注册资本：961,334万元 法定代表人：钱峰 住所：上海市宝山区四元路19号35幢666室 成立日期：2019年11月28日 经营范围：从事清洁能源科技、电力科技领域内的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询；供电服务。 2．关联关系 中国宝武及其子公司对宝武清能的持股比例共计为100%。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 宝武清能2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入496,202万元； 2025年1-9月净利润16,867万元； 2025年9月末，资产总额1,476,663万元； 2025年9月末，净资产926,441万元。 宝武清能资产和运营情况良好。 宝武清能不是失信被执行人。 （七）中国中钢集团有限公司 注册资本：2,162,423万元 法定代表人：刘国旺 住所：北京市海淀区海淀大街8号 成立日期：1993年7月20日 经营范围：进出口业务；承包冶金行业的国外工程和境内国际投标工程；从事对外贸易咨询；广告、展览及技术交流业务；承办冶金行业进出口商品的仓储；冶金产品及生产所需原材料、辅料、燃料、黑色金属、矿产品生产、加工、销售；交通运输设备、小轿车、建筑材料、橡胶制品、工模卡具、化工原料及产品（不含危险化学品）、计算机软件、木材、电子产品、工艺美术品、纺织品、服装、家用电器、制冷设备的销售；设备租赁、包装、服务；物业管理；对本系统所属经营民用爆破器材企业的投资管理；房屋管理与租赁；承办冶金行业产品展览、咨询服务。 2．关联关系 中国宝武持有中钢集团100%股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 中钢集团2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入3,887,411万元； 2025年1-9月净利润152,668万元； 2025年9月末，资产总额10,423,327万元； 2025年9月末，净资产2,768,086万元。 中钢集团资产和运营情况良好。 中钢集团不是失信被执行人。 （八）宝武集团财务有限责任公司 1．基本情况 注册资本：68.4亿元 法定代表人：陈海涛 住所：上海市浦东新区世博大道1859号宝武大厦1号楼9楼 成立日期：1992年10月06日 贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；办理成员单位产品买方信贷等依法批准的企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2．关联关系 宝武集团及其子公司持有宝武财务公司100%的股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 宝武财务公司2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入119,235万元； 2025年1-9月净利润43,493万元； 2025年9月末，资产总额8,049,365万元； 2025年9月末，净资产1,041,895万元。 宝武财务公司资产和运营情况良好。 宝武财务公司不是失信被执行人。 （九）巢湖宜安云海科技有限公司 1．基本情况 注册资本：3.7亿元 法定代表人：汤铁装 住所：合肥巢湖市夏阁镇竹柯村委会 成立日期：2015年03月16日 经营范围：合金新材料研发；镁合金、铝合金轻质合金精密压铸件生产销售。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2．关联关系 公司持有宜安云海40%股权。该关联关系符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的情形。 3．履约能力分析 宜安云海公司2025年1-9月主要财务数据如下（未经审计）： 2025年1-9月营业收入24,955万元； 2025年9月末，资产总额63,049万元； 2025年9月末，净资产21,145万元。 五、关联交易的定价政策和定价依据 公司及子公司与关联方之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价为原则，交易价格和公司与无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致。 六、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响，不存在损害公司和其他股东利益的行为，亦不会对公司及子公司的独立性构成影响。 七、关联交易协议签署情况 公司所有日常关联交易将根据生产经营的实际需求签署具体协议。合同条款、付款安排、结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。 八、审议意见和专项意见 （一）独立董事专门会议审议意见 本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议，并发表了同意意见：公司控股股东宝钢金属有限公司及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁轻合金有限公司、公司参股公司巢湖宜安云海科技有限公司等关联方发生日常关联交易，是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易定价依据市场化原则，充分体现了公平、公允的原则，不会对上市公司及中小投资者造成不利影响和损失。经核查，公司2025年实际日常关联交易金额与预计值存在差异，理由合理，未违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。我们一致同意将此日常关联交易事项提交公司第七届董事会第十五次会议审议，关联董事在审议时需回避表决。 （二）董事会意见 2026年4月27日，公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孔祥宏、闻发平、曹娅晴、李长春、吕笑然、沈雁、范乃娟在审议该议案时回避表决，会议决议同意公司2026年度与控股股东宝钢金属及其关联公司、公司参股公司安徽宝镁、宜安云海等关联方发生日常关联交易额度。该议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东宝钢金属需回避表决。 九、备查文件 1．第七届董事会第十五次会议决议； 2．独立董事关于公司第七届董事会第十五次会议相关事项的专门会议审核意见。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 2026年4月29日 中财网
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