唯万密封(301161):确认公司2025年度日常关联交易执行情况
上海唯万密封科技股份有限公司 关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海唯万密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况的议案》，本事项已经公司独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司2025年度与公司全资子公司上海嘉诺密封技术有限公司（以下简称“上海嘉诺”）的原少数股东雷元芳、雷波控制的主体发生的日常关联交易金额不超过4,500.00万元（不含税），截至2025年12月末，实际发生金额为832.79万元，未超过预计额度。具体情况如下： （三）2025年日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
（一）关联方之一 1、基本情况：雷元芳及其控制的企业（即上海嘉诺流体技术有限公司、上海嘉诺液压技术有限公司、常州杜尔博流体技术有限公司）。 2、关联关系：雷元芳是上海嘉诺原少数股东，公司于2025年6月30日完成对上海嘉诺剩余49%股权的收购，上海嘉诺转为公司全资子公司。上述上海嘉诺原少数股东自2025年6月30日起与本公司不再存在关联关系。 3、履约能力分析：经核查，雷元芳非失信被执行人，其控制的企业经营状况良好，具备履约能力，不会对公司造成重大不利影响。 （二）关联方之二 1、基本情况：雷波及其控制的企业（即SCFIndustryTechnology,Inc.、SCFSealingTechnology,Inc.、广州嘉诺工业技术有限公司）。 2、关联关系：雷波是上海嘉诺原少数股东，公司于2025年6月30日完成对上海嘉诺剩余49%股权的收购，上海嘉诺转为公司全资子公司。上述上海嘉诺原少数股东自2025年6月30日起与本公司不再存在关联关系。 3、履约能力分析：经核查，雷波非失信被执行人，其控制的上述企业经营状况良好，具备履约能力，不会对公司造成重大不利影响。 三、关联交易主要内容 1、定价原则和依据 公司及子公司与关联方之间的业务遵循平等互利及等价有偿的市场原则，以市场价格为依据，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易均系公司及子公司与关联方发生的日常经营交易，是公司业务发展及日常经营的正常业务往来，有利于充分发挥协同优势，降低成本，更好地满足公司经营发展的需要，促进公司稳定持续发展。上述关联交易遵循平等互利原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响上市公司的正常经营，不会影响公司的独立性，也不存在因上述日常关联交易而造成公司对关联方形成依赖的情形。 五、相关审批程序 （一）独立董事专门会议意见 公司独立董事认为：公司与关联方之间2025年度发生的日常关联交易符合公司的实际情况，是基于公司日常生产经营业务需要，遵循了公平、公正、公开原则，关联交易定价合理、公允；不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）审计委员会意见 公司审计委员会委员认为，公司2025年度日常关联交易执行情况确认以市场价格为依据，合理定价，不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不利影响，不会对关联方形成重大依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 七、备查文件 1、第二届董事会第二十次会议决议； 2、第二届董事会2026年第一次独立董事专门会议决议； 3、第二届董事会审计委员会第十八次会议决议。 特此公告。 上海唯万密封科技股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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