技源集团(603262):技源集团关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计
技源集团股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常 关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●预计2026年度日常关联交易需提交技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会审议。 ●公司未对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、经公司第二届董事会独立董事专门会议审议，独立董事认为：我们已经详细审阅有关技源集团股份有限公司的《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》及相关资料，认为上述关联交易定价政策与定价依据合理、充分，参照市场价格确定价格；定价公允，体现了公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。我们一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。 2、公司第二届董事会审计委员会第六次会议就《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会JingshiJoeZhou 审议，其中， 委员与表决事项存在关联关系，回避表决。并发表以 下书面审核意见：本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，定价公允；公司与关联方的交易是公司日常生产经营中的持续性业务。本次日常关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。JingshiJoeZhou委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。 3、公司第二届董事会第九次会议审议并通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》，公司3名关联董事回避表决（JingshiJoeZhou、龙玲、LarryKolb），其余4名非关联董事审议并一致同意本次关联交易。 4、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。 (二)2025年日常关联交易预计及实际发生情况 单位：万元
盐城技源药业有限公司（以下简称“盐城技源”）系技源集团持股26.22%的企业。 江苏涛生药业有限公司（以下简称“江苏涛生”）系公司参股公司盐城技源药业有限公司持股49.00%的企业，根据实质重于形式原则，将江苏涛生比照关联方予以披露。 CotnerLaw,PLLC系公司董事LarryKolb之姐夫担任合伙人的律师事务所。 TKZHealthHoldings,Inc.、技源科技（中国）有限公司系控股股东及实际控制人控制的其他企业。 三、关联方基本情况介绍 1、盐城技源药业有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：陈俊 成立日期：2015年9月7日 注册资本：7,487.08万元人民币 住所：盐城市响水县陈家港镇化工集中区纬三路北侧（盐城市灌江化工开发有限公司内） 经营范围：一般项目：中草药收购；保健食品（预包装）销售；食用农产品零售；食品添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）2、江苏涛生药业有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：蒋永红 成立日期：2020年3月5日 注册资本：4,118万人民币 住所：江苏省盐城市盐都区龙冈镇龙瑞路1号 经营范围：许可项目：食品添加剂生产；食品销售；药品零售；药品生产；保健食品生产；保健食品销售；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品添加剂销售；食用农产品初加工；中草药种植；食用农产品零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非食用农产品初加工；中药提取物生产；第一类医疗器械销售；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3、CotnerLaw,PLLC 类型：律师事务所（有限合伙） 负责人：DavidBConter 成立日期：2017年2月23日 住所：蒙大拿州米苏拉市西百老汇大街321号500室 主要业务：法律相关业务 4、TKZHealthHoldings,Inc. 类型：有限责任公司 负责人：JINGSHIJOEZHOU 成立日期：1997年4月4日 已发行股份数量：100股 住所：135W.MainStreet,SuiteB,Missoula,Montana 主要业务：主要从事房产租赁、股权投资等业务 5、技源科技（中国）有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：JINGSHIJOEZHOU 成立日期：2003年3月17日 注册资本：100万元美元 住所：上海市徐汇区钦州北路1089号54幢5楼F区 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务秘书服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 四、履约能力分析 上述预计的2026年日常关联交易的交易对象目前生产经营情况正常，具有良好的履约能力，可以保证交易的正常进行。 五、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方预计发生的关联交易，属于正常经营往来。交易的定价基于市场公允价格水平确定，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订购销、租赁协议等，定价等以不偏离对非关联方同类交易的条件进行。 六、关联交易的目的以及对公司的影响 上述日常关联交易符合公司日常经营及业务需要，是公司经营活动的市场行为，所有交易价格均为市场价格，不会对公司的独立性造成影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情况。 特此公告。 技源集团股份有限公司董事会 2026 4 28 年月 日 中财网
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