昂瑞微(688790):北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于预计公司2026年度日常关联交易公告
北京昂瑞微电子技术股份有限公司 关于预计公司2026年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 日常关联交易对上市公司的影响：北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度预计与关联方强一半导体（苏州）股份有限公司之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易，符合公司实际经营情况。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2026年4月17日，公司召开第二届董事会独立董事第五次专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2026年度日常关联交易预计>的议案》。独立董事认为，公司2026年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。 2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司<2026年度日常关联交易预计>的议案》。 本项议案在董事会权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
注2：以上“占同类业务比例”计算基数为公司2025年度经审计的同类业务的发生额；注3：“2026年年初至2026年3月31日与关联人累计已发生的交易金额”未经审计。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人的基本情况 1. 公司名称：强一半导体（苏州）股份有限公司 2. 公司类型：股份有限公司（港澳台投资、上市） 3. 统一社会信用代码：91320594354568613M 4. 成立时间：2015年8月28日 5. 公司住所：苏州工业园区东长路88号S3幢 6. 注册资本：12,955.93万元 7. 法定代表人：周明 8. 经营范围：研发、加工、生产、销售：半导体产品、集成电路测试设备、计算机软件，并提供相关产品的售后服务和技术服务；半导体芯片、连接器、继电器的销售及售后服务；从事上述产品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9. 最近一个会计年度主要财务数据（未经审计）： 单位：人民币万元
（二）与上市公司的关联关系 公司于2025年5月17日召开的2024年年度股东会选举姜达才先生为公司第二届董事会董事，姜达才先生于2026年4月7日向董事会提交书面辞职报告，因工作变动原因，姜达才先生辞去公司第二届董事会非独立董事职务。具体内容详见公司于2026年4月8日披露的《北京昂瑞微电子技术股份有限公司关于公司董事离任的公告》（公告编号：2026-009）。因姜达才先生于2025年9月至2026年4月担任强一半导体（苏州）股份有限公司董事。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，强一半导体（苏州）股份有限公司在2027年4月前为公司关联法人。 （三）履约能力分析 上述关联人依法存续且正常经营，财务状况较好，资信情况良好，具备良好履约能力，前期同类关联交易均按约定履约，未发生关联方违约的情形。 三、日常关联交易主要内容 公司预计的2026年度日常关联交易主要为向关联人采购探针卡等研发材料，为公司开展日常经营活动所需。所有交易均与相应的交易方签订书面协议，定价均遵循公平、公开、公正的原则，交易价格比照市价执行，并依据双方签署的相关合同进行交易。 公司2026年度日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。已签订的日常关联交易协议将如约继续执行，因价格调整或新增的关联交易合同授权公司管理层重新签署。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 强一半导体（苏州）股份有限公司具备探针卡及其核心部件的专业设计能力。 公司预计的2026年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，符合公司实际经营情况。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 五、保荐机构意见 经核查，保荐人认为：公司预计2026年度日常关联交易事项已履行了必要的审议程序，在程序上符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定。相关事项主要是为满足公司正常经营所发生的采购商品等关联交易，符合公司实际经营情况。公司与关联方之间发生的关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形；交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求，且不会影响公司独立性，不会对关联方形成较大的依赖。 综上，本保荐人对公司预计2026年度日常关联交易事项无异议。 特此公告。 北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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