海特高新(002023):2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计
四川海特高新技术股份有限公司 2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属子公司，根据业务发展和日常生产经营需求，2025年公司与关联方四川步青云酒店管理有限公司（以下简称“步青云”）、成都蓝海锦添物业管理有限公司（以下简称“蓝海锦添”）、四川“ ” “ 海特实业有限公司（以下简称海特实业）、四川海特投资有限公司（以下简称海特投资”）、四川海特科技发展集团有限公司（以下简称“海特科技”）、四川雷彩企业管理有限公司（以下简称“四川雷彩”）、四川海特亚美航空技术有限公司（以下简称“海特亚美”）、四川庭瀚企业管理有限公司（以下简称“庭瀚企业管理”）、四川斯推纳科技有限公司（以下简称“四川斯推纳”）、成都嘉纳海威科技有限责任公司（以“ ” “ ” 下简称嘉纳海威）、四川航空科瑞特工程技术有限公司（以下简称科瑞特）发生日常关联交易累计总额为1,777.40万元。 2026年4月26日公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及子公司2026年与关联方四川君朔科技有限公司（以下简称“君朔科技”）、步青云、蓝海锦添、海特实业、海特投资、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理、四川斯推纳、嘉纳海威、科瑞特等进行日常关联交易总额为3,443万元，关联董事邓珍容女士、谭建国先生、王胜杰先生、郑德华先生回避表决。该议案已经公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次关联交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2026年度预计关联交易类别和金额 单位：人民币万元
单位：人民币万元
（一）四川航空科瑞特工程技术有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都市双流区黄甲街道综保横路697号 3、法定代表人：帅志勇 4、注册资本：6,000万元人民币 5、经营范围：许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：民用航空材料销售；航空运输设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6、履约能力分析：四川航空科瑞特工程技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联方关系：公司持有四川航空科瑞特工程技术有限公司33.90%的股权。公司董事邓珍容担任其董事。 （二）成都蓝海锦添物业管理有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼1-3号 3、注册资本：300万元人民币 4、法定代表人：龙芝云 5、经营范围：物业管理；城市停车场管理服务；会议服务；清洁服务；病虫害防治服务；房屋租赁；房地产经纪服务；汽车美容服务；室内外装饰装修工程设计与施工（凭资质证书经营）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；代收水电费服务；销售：日用品、建筑材料（不含危险化学品）、五金交电、针纺织品、化妆品、家居用品、文化用品（不含图书、报刊、音像制品和电子出版物）、办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、履约能力分析：成都蓝海锦添物业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为成都蓝海锦添物业管理有限公司实际控制人。 （三）四川海特投资有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼 3、注册资本：11500万元人民币 4、法定代表人：李庆 5、经营范围：一般项目：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 6、履约能力分析：四川海特投资有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特投资有限公司实际控制人，公司王胜杰先生为四川海特投资有限公司董事。 （四）四川步青云酒店管理有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都高新区科园南路1号1栋1楼 3、注册资本：100万元人民币 4、法定代表人：周裕康 5、经营范围：酒店管理（不含住宿）、会议服务；物业管理；仓储服务（不含危险化学品）；销售工艺美术品；住宿（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；食品经营（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、履约能力分析：四川步青云酒店管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川步青云酒店管理有限公司实际控制人。 （五）四川海特亚美航空技术有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都高新区科园南路1号 3、注册资本：10000万元人民币 4、法定代表人：郑德华 5、经营范围：航空设备（不含生产、维修民用航空器及其发动机、螺旋桨）的测试、校验、研发、生产及相关技术服务；船用配套设备的研发、生产、维修及相关技术服务；飞机零部件租赁、研发及相关技术服务；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的除外；法律、行政法规限制的取得许可后方可经营）；计算机软件、硬件的开发、销售及相关技术服务；物业管理（凭资质许可证从事经营）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、履约能力分析：四川海特亚美航空技术有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特亚美航空技术有限公司实际控制人。 （六）四川庭瀚企业管理有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋14楼2号202号 3、注册资本：1120万元人民币 4、法定代表人：李庆 5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。6、履约能力分析：四川庭瀚企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川庭瀚企业管理有限公司实际控制人。 （七）四川海特实业有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号 3、注册资本：22,000万元人民币 4、法定代表人：李庆 5、经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；租赁业；商务服务业；生物技术推广服务；计算机服务业；软件业；物业管理（凭资质证书在有效期内从事经营）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、履约能力分析：四川海特实业有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特实业有限公司实际控制人。 （八）四川斯推纳科技有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼2号 3、注册资本：2,000万元人民币 4、法定代表人：李庆 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运营支持服务；技术进出口；货物进出口；航空商务服务；软件销售；软件开发；工程和技术研究和试验发展；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；民用航空材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。 6、履约能力分析：四川斯推纳科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川斯推纳科技有限公司实际控制人。 （九）四川海特科技发展集团有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：四川省成都高新区科园南路1号3栋14楼4号 3、注册资本：5,000万元人民币 4、法定代表人：李飚 5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；生物农药技术研发；民用航空材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：民用航空器维修；民用航空器零部件制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；药品批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。6、履约能力分析：四川海特科技发展集团有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川海特科技发展集团有限公司实际控制人。 （十）成都嘉纳海威科技有限责任公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区物联网产业园 3、注册资本：10,000万元人民币 4、法定代表人：史文新 5、经营范围：通信传入设备制造；工程和技术研究与试验发展；科技交流与推广服务业；雷达及配套设备研发、制造、销售、服务；电子器件、组件、模块研发、制造、销售、服务；集成电器的研发、制造、销售、服务；集成电路芯片、微型组件、微波/毫米波集成电路、数字信号处理器、专用集成电路、混合集成电路研发、制造、销售、服务；通信设备、计算机及其他电子设备研发、制造、销售、服务；货物及技术进出口的对外贸易经营；智能化及弱电系统工程的技术开发、销售及网上销售、咨询和服务；计算机信息系统集成及运行维护；系统软件研发、销售、服务。（依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 6、履约能力分析：成都嘉纳海威科技有限责任公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司董事邓珍容女士、谭建国先生同时担任嘉纳海威董事。 （十一）四川雷彩企业管理有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：四川省成都市武侯区晋阳路11号1楼101号（自编号） 3、注册资本：1,010万元人民币 4、法定代表人：李庆 5、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；国内贸易代理；销售代理；会议及展览服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 6、履约能力分析：四川雷彩企业管理有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川雷彩企业管理有限公司实际控制人。 （十二）四川君朔科技有限公司 1、企业性质：有限责任公司 2、注册地址：成都高新区科园南路1号3栋2楼1号附201-2号（自编号）3、注册资本：100万元人民币 4、法定代表人：李庆 5、经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；办公用品销售；办公设备耗材销售；社会经济咨询服务；网络技术服务；专业设计服务；信息技术咨询服务；数字技术服务；咨询策划服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字广告设计、代理；平面设计。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）6、履约能力分析：四川君朔科技有限公司依法存续并正常经营，经营状态良好、财务规范、能够履行与公司达成的协议，不存在履约风险。 7、关联关系：公司控股股东李飚先生为四川君朔科技有限公司实际控制人。 三、关联交易的主要内容 1、定价政策和定价依据 公司及子公司与步青云、蓝海锦添、海特投资、海特实业、四川雷彩、海特亚美、庭瀚企业管理、科瑞特、嘉纳海威、四川斯推纳等关联方的日常关联交易是基于公司生产经营活动实际需求，交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照约定执行。 2、关联交易协议签署情况 本次关联交易获公司董事会批准后，将授权公司管理层与关联方签署协议或者按订单的形式履行交易。 四、交易目的及对上市公司的影响 公司上述日常关联交易具备可持续性特征，公司与各关联方的交易为公司正常的日常经营活动。公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司日常生产经营需求所发生的必要交易，有利于保障公司正常运行，具有一定的必要性。 上述关联交易定价依据市场公允价格确定，严格遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及中小股东利益，对公司当期以及未来财务状况、经营成果不构成重大影响。上述关联交易不会影响公司业务的独立性，公司业务不因该等交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议 公司于2026年4月26日召开2026年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。 独立董事认为：公司2025年度与关联方之间的日常关联交易均为公司日常生产经营所必需，为正常的经营性业务往来，交易价格参照市场价格确定，交易价格公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的业务独立性。 2026年度日常关联交易情况预计符合公司实际经营的发展需求，交易遵循公开、公平、公正的原则，参照市场价格并经双方充分协商确定交易金额，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议，关联董事应当回避表决。 六、备查文件 1、公司第九届董事会第七次会议决议； 2、公司第九届独立董事专门会议第一次会议审核意见； 特此公告。 四川海特高新技术股份有限公司董事会 2026年 4月 28日 中财网
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