汉朔科技(301275):增加2026年度日常关联交易预计
023 汉朔科技股份有限公司 关于增加 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 汉朔科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉朔科技”）于2025年12月14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计公司及控2026 股子公司 年度将与嘉兴汉微半导体有限公司（以下简称“嘉兴汉微”）及其下属子公司发生的采购商品或接受劳务日常关联交易总金额不超过人民币8,000万元（不含税）。具体内容详见公司于2025年12月15日披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。 2026 （二）预计新增 年度日常关联交易类别和金额 根据公司业务发展及生产经营的需要，公司及控股子公司2026年度预计新增与嘉兴汉微及其下属子公司发生采购商品或接受劳务的日常关联交易金额不超过人民币10,000万元（不含税）；预计新增与嘉兴汉微及其下属子公司发生关联租赁的日常关联交易金额不超过人民币10万元（不含税）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次增加2026年度日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。具体如下： 单位：人民币万元
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
注2：公司及子公司向嘉兴汉微直接采购商品、研发设计服务或接受劳务共计人民币2,759.52万元，公司及子公司与嘉兴汉微发生的间接采购商品、研发设计服务或接受劳务共计人民币2,129.36万元。 二、关联方介绍和关联关系 （一）基本情况 公司名称：嘉兴汉微半导体有限公司 统一社会信用代码：91330401MA2JHYC50T 住所：浙江省嘉兴市秀洲区高照街道康和路1288号嘉兴光伏科创园1幢1516-2室 法定代表人：侯世国 注册资本：3,555.5555万元 成立日期：2021年7月12日 经营范围：一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；半导体器件专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；集成电路设计；电子专用材料销售；知识产权服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。 （二）最近一期财务数据 截至2025年12月31日，总资产为8,816.64万元，净资产为3,090.20万元；2025年1-12月主营业务收入为5,625.81万元，净利润为-1,692.69万元。（以上数据未经审计） （三）与公司关联关系说明 嘉兴汉微为公司实际控制人侯世国先生控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为公司的关联法人。 （四）履约能力分析 嘉兴汉微依法存续且经营正常，财务和资信状况良好，具有良好的履约能力。经核查，嘉兴汉微不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 1、定价政策和定价标准 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 嘉兴汉微专注于物联网芯片设计，围绕低功耗通信、高精度定位、AI感知等技术领域进行产品布局，自主研发了低功耗SOC芯片、SIP封装芯片、NFC自定义协议高精度定位芯片等。公司及子公司拟通过知识产权授权、委托设计服务、采购商品等方式与嘉兴汉微展开合作，有利于拓展公司的原材料来源并保障供应链安全，具有合理性和必要性，为公司业务发展及生产经营的正常需要。 以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响，公司不会因该等关联交易对关联方产生重大依赖。 五、本次事项履行的审议程序及相关意见 （一）独立董事专门会议审议情况 公司独立董事召开了专门会议，对《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》发表了同意的审核意见。经审核，独立董事专门会议认为：公司增加2026年度日常关联交易预计额度，是基于公司正常经营的需要，关联交易事项本着公平、公正的市场原则，交易价格公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的独立性产生重大不利影响。因此，一致同意将该议案提交公司董事会审议。 （二）董事会审议情况 2026年4月27日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事已回避表决。董事会认为：关联交易事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。 （三）保荐人核查意见 经核查，保荐人认为：汉朔科技增加2026年度日常关联交易预计的事项已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，履行了必要的程序，符合相关法律法规及规章制度的要求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。公司上述日常关联交易预计事项为公司业务发展及生产经营的正常需要，不存在损害公司及股东利益的综上，保荐人对公司增加2026年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第二届董事会第十五次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第十一次会议暨2026年第一次独立董事专门会议决议； 3、中国国际金融股份有限公司关于汉朔科技股份有限公司增加2026年度日常关联交易预计的核查意见。 特此公告。 汉朔科技股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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