招标股份(301136):2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计
福建省招标股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司根据正常生产经营需要，2025年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称“招标集团”）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易1,218.51万元。2026年度预计将与关联方招标集团及其子公司、南安市全程项目咨询服务中心有限公司、福建省投资开发集团有限责任公司、福建省汽车工业集团有限公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁、组成联合体投标等关联交易总金额不超过2,650万元。 独立董事就该事项召开了第三届董事会第三次独立董事专门会议，同意提交董事会审议。2026年4月24日公司召开第三届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张亲议先生、林雍环女士已回避表决）的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。 本议案无需提交公司2025年年度股东会审议批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
1、福建省招标采购集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：刘珠雄 注册资本：20,000万元人民币 68 注册地址：福建省福州市鼓楼区洪山园路 号 经营范围：从事各类招标代理、工程项目建设中的项目策划、投资与造价咨询、工程监理、项目管理等服务；工程勘察设计；工程测量、房产测绘服务；物业管理；拍卖、房地产价格评估、艺术品评估；数据处理和存储服务；价格评估。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 财务情况：截至2025年12月31日，总资产421,687.85万元，净资产144,646.53 2025 89,350.57 1,724.38 万元， 年度营业收入 万元，净利润 万元。（上述数 据未经审计） 2、南安市全程项目咨询服务中心有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：周欣莹 注册资本：500万元人民币 6 2 注册地址：福建省南安市柳南中路 号 楼 经营范围：一般项目：咨询策划服务；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理；房地产咨询；工程造价咨询业务；环保咨询服务；环境保护监测；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；土地调查评估服务；土壤污染治理与修复服务；矿产资源储量估算和报告编制服务；节能管理服务；社会稳定风险评估；招投标代理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；公路工程监理；安全评价业务；地质灾害危险性评估；职业卫生技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 财务情况：截至2025年12月31日，总资产502.05万元，净资产241.92万元，2025年度营业收入1,374.48万元，净利润5.81万元。（上述数据已经审计）3、福建省投资开发集团有限责任公司 企业类型：有限责任公司(国有控股) 法定代表人：王非 注册资本：1,029,957.79万元人民币 注册地址：福建省福州市鼓楼区古田路115号 经营范围：对电力、燃气、水的生产和供应、铁路运输等行业或项目的投资、开发；对银行、证券、信托、担保、创业投资以及省政府确定的省内重点产业等行业的投资；对农业、林业、酒店业、采矿业的投资；房地产开发；资产管理。 财务情况：截至2025年12月31日，总资产19,110,000万元，净资产9,610, 000万元，2025年度营业收入1,770,000万元，净利润410,000万元。（上述数据 未经审计） 4 、福建省汽车工业集团有限公司 企业类型：有限责任公司（国有独资） 法定代表人：黄循铀 注册资本：137,430万元人民币 注册地址：福建省福州高新区海西园高新大道7号 经营范围：对汽车行业投资、经营、管理；汽车销售；交通技术服务。(依法 ) 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 财务情况：截至2025年9月30日，总资产3,190,453万元，净资产471,869 万元，2025年1—9月营业收入1,643,065万元，净利润39,191万元。（上述数据 未经审计） （二）与公司的关联关系 招标集团为本公司控股股东；南安市全程项目咨询服务中心有限公司为公司 控股子公司福建省交通建设工程监理咨询有限公司的参股公司，福建省交通建设 工程监理咨询有限公司持有其49%的股份；福建省投资开发集团有限责任公司、 福建省汽车工业集团有限公司为公司的关联自然人担任董事职务的公司。 （三）履约能力分析 以上关联方均为合法经营的企业，经营状况和财务状况良好，不是失信被执 行人，具备良好的履约能力。（一）定价原则和交易价格 公司及子公司与关联方的交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的定 价原则和实际交易中的定价惯例，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在 利用关联交易向关联方输送利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况 公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与 上述关联方签署具体的书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。上述关联交易是根据公司的日常经营业务和实际经营需要确定，系公司正常 的业务往来；关联交易以市场价格为定价依据，严格遵循公平、公正、公开的原 则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司主要业务不会 因上述关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。（一）董事会意见 2026年4月24日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《 关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。董事 会认为，公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计的日常关联交易事 项系公司正常经营需要，价格合理、公允，相关决策程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 （二）独立董事专门会议意见 公司召开第三届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年 度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事专门会议 审核意见如下：公司2025年度发生的日常关联交易及2026年度预计发生的日常 关联交易系公司业务发展的实际需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自 愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于关联交易 管理的有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会 影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。公司独立董事一致同 意将《关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的议案》 提交公司第三届董事会第二十三次会议审议，关联董事需回避表决。1、第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议。 特此公告。 福建省招标股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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