万通智控(300643):2026年度日常关联交易预计
万通智控科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）为加强日常关联交易的规范管理，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司2026年度关联交易预计情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度关联交易预计审议程序 2026年4月27日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该事项已经公司独立董事专门委员会议审议通过。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 公司对2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
2、2025年度，公司向上海深明奥思半导体科技有限公司采购服务共计200万元（不含税），服务内容为委外研发。该笔交易属于偶发性业务，因此未纳入2025年度日常关联交易预计范围。 二、关联方介绍和关联关系 上海深明奥思半导体科技有限公司 1、基本情况 统一社会信用代码：91310112MAED9APK36 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：张强 注册资本：355.8571万元人民币 成立日期：2025年3月20日 注册地址：上海市闵行区普旺路388弄1号101部位2层201-208室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；计算机系统服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息技术咨询服务；电子产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路销售；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；数字技术服务；新材料技术推广服务；人工智能硬件销售；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
三、关联交易的主要内容 1 、定价原则和依据 公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场交易价格并经双方平等协商确定交易价格。不存在损害上市公司利益的情形。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，均符合公司经营发展的需要。关联交易价格参照公司同类合同的市场价格、由交易双方协商确定，不存在损害非关联股东利益的情形。上述关联交易占公司同类业务的比例较小，不会影响公司的独立性，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。 五、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为上述关联交易是因公司正常的生产经营需要而进行的,公司与关联方发生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原则进行的,交易价格按市场价格确定,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议； 2、第四届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 3、第四届董事会审计委员会第七次会议决议。 特此公告。 万通智控科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十七日 中财网
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