金圆股份(000546):预计2026年度日常关联交易额度
金圆环保股份有限公司 关于预计 2026年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开的第十一届董事会第二十三次会议通过了《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》。该关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东金圆控股集团有限公司将对本议案回避表决。相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）预计日常关联交易类别和金额 公司结合自身生产经营和市场的实际情况，对2026年度的日常经营类关联交易情况进行了预计。预计2026年度日常关联交易总额为21,000万元，具体明细如下： 单位：人民币万元
1、公司名称：青海宏扬水泥有限责任公司（以下简称“青海宏扬”）统一社会信用代码：91632801661942230J 住所：格尔木市郭勒木德小甘沟109国道K2796公里处 法定代表人：沈建强 注册资本：20,000万元人民币 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：许可项目：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；矿产资源（非煤矿山）开采；危险废物经营；城市生活垃圾经营性服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：非居住房地产租赁；五金产品零售；建筑材料销售；固体废物治理；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 股权结构：青海互助金圆水泥有限公司持有青海宏扬100%股权。 财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，青海宏扬水泥总资产为104,893.39万元，净资产为36,348.32万元，2025年度实现主营业务收入36,748.24万元，净利润8,132.85万元。 关联关系说明：青海宏扬为公司控股股东金圆控股集团有限公司（以下简称“金圆控股”）之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，青海宏扬为公司关联方。 履约能力分析：青海宏扬是由控股股东金圆控股控制的企业，依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。 2、公司名称：河源金圆建材有限公司（以下简称“金圆建材”） 统一社会信用代码：91441625MAE9EA8L7Y 住所：河源市东源县漳溪畲族乡上蓝村河源市金杰环保建材有限公司办公楼二楼 法定代表人：汪涛 注册资本：2,000万元人民币 公司类型：其他有限责任公司 经营范围：水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）；危险废物经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑材料销售；固体废物治理；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 股权结构：河源市金杰环保建材有限公司99%股权，山东沄隆管理咨询企业有限公司1%股权。 财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，河源金圆建材总资产为2,445.44万元，净资产为-1,384.77万元，2025年度实现主营业务收入3,383.72万元，净利润-1,384.77万元。 关联关系说明：金圆建材为公司控股股东金圆控股之控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，金圆建材为公司关联方。 履约能力分析：金圆建材为公司控股股东金圆控股之控股子公司，依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。 3、公司名称:西藏锂尚科技有限公司（以下简称“锂尚科技”） 统一社会信用代码：91540091MA7JJ18G5C 注册地址：拉萨经济技术开发区博达路A1-10金泰集团办公楼六楼605室法定代表人：柳胜春 注册资本：15000万元 公司类型：其他有限责任公司 经营范围:一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；电子专用材料研发；采矿行业高效节能技术研发；生物基材料技术研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；冶金专用设备制造；电子产品销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）。 股权结构：西藏时利和实业开发有限公司（以下简称“时利和”）持有锂尚科技95.60%的股权，江苏中南锂业有限公司（以下简称“中南锂业”）持有锂尚科技4.40%的股权。 财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额22,850.73万元；净资产6,768.47万元；主营业收入354.29万元；净利润-123.81万元。 关联关系说明：锂尚科技的股东为中南锂业及时利和，时利和为金泰工贸的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的相关规定，基于实质重于形式原则，认定金泰工贸为公司的关联方，金泰工贸控制的锂尚科技亦为公司关联方。 履约能力分析：锂尚科技成立于2022年2月26日，由西藏金泰工贸有限责任公司全资子公司时利和控股成立。锂尚科技依法存续且正常经营，不存在履约能力障碍，不存在被列为失信被执行人的情况。 三、关联交易主要内容 （一）定价原则和定价依据 公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场原则确定，定价公允合理，经交易双方平等协商确定，不存在利益输送等现象，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形。 （二）关联交易协议签署情况 公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。后续新增日常关联交易董事会授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）公司2026年预计发生的关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，有利于进一步实现公司与控股股东水泥业务的优势互补，充分促进控股股东水泥业务与公司的技术协同和融合，从而更好地实现与公司在市场上的协同和补充，以期更好地协同满足客户多元化需求，提升客户服务的广度、深度与粘性，继而为公司全体股东带来更大的收益。 （二）公司已于2022年3月与锂尚科技签订了《革吉县锂业开发有限公司与西藏锂尚科技有限公司捌千错盐湖矿项目扩大试验合作协议》，对捌千错盐湖矿开发项目扩大试验合作，经双方共同努力，针对该盐湖提锂扩大试验项目取得一定程度的成果，并已进行升级改造以及部分设备的周期性试生产。公司2026年与锂尚科技相关的日常关联交易预计有助于提高公司的经营管理效率，在适当的时机进一步推进捌千错盐湖项目的建设进程。 （三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，上述日常关联交易预计对公司的业务独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事专门会议审议意见 第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审查意见：2026年拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，公司本着公开、公平、公正和互惠互利的原则与包括关联方在内的各方发生业务往来，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们一致同意《关于预计2026年度日常关联交易额度的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。 六、报备文件 1.公司第十一届董事会第二十三次会议决议； 2.公司第十一届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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