[担保]通鼎互联(002491):为子公司提供担保
通鼎互联信息股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2026年4月27日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司以人民币75,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）、苏州通鼎新能源有限公司（以下简称“通鼎新能源”）、苏州通鼎供应链管理有限公司（以下简称“通鼎供应链”）、苏州通鼎新型材料有限公司（以下简称“通鼎新材料”）、北京百卓网络技术有限公司（以下简称“百卓网络”）以及通鼎新能源的全资子公司辽宁信宇阳泽建设工程有限公司（以下简称“信宇阳泽”）;为子公司南京和本机电设备科技有限公司（以下简称“和本机电”）的融资或其他履约义务提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎新能源及信宇阳泽提供的担保额度合计为20,000万元，为通鼎供应链提供的担保额度为5000万元，为通鼎新材料提供的担保额度为5000万元，为百卓网络提供的担保额度为5,000万元，为和本机电提供的担保额度为20,000万元。担保额度有效期自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。本次对子公司担保额可在担保额度有效期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东会审议。 二、本次担保额度预计情况
（一）江苏通鼎光电科技有限公司 1、公司名称：江苏通鼎光电科技有限公司 2、成立日期：2006年6月30日 3、注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号4、法定代表人：戴伟斌 5、注册资本：10,080万元人民币 6、经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，光电科技为公司全资子公司。 8、被担保人财务状况：截至2025年12月31日，光电科技资产总额为40,965.33负债总额为3,477.35万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为34,520.08万元，2025年度营业收入为18,496.46万元，利润总额为5,624.99万元，净利润为4,811.53万元（经审计数据）。 9、经查询，光电科技非失信被执行人。 （二）苏州通鼎新能源有限公司 1、公司名称：苏州通鼎新能源有限公司 2、成立日期：2023年4月17日 3、注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧 4、法定代表人：刘东洋 5、注册资本：2,650万元人民币 6、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；信息系统运行维护服务；工程管理服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；节能管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎新能源为公司全资子公司。 8、被担保人财务状况：截至2025年12月31日，通鼎新能源资产总额为2,833.16万元，负债总额为2,157.22万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为2,157.22万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为675.94万元，2025年度营业收入为30.44万元，利润总额为-421.50万元，净利润为-327.74万元（经审计数据）。 9、经查询，通鼎新能源非失信被执行人。 （三）辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 1、公司名称：辽宁信宇阳泽建设工程有限公司 2、成立日期：2023年4月7日 3、注册地点：辽宁省沈阳市铁西区强工二街30号（2-2-1） 4、法定代表人：刘东洋 5、注册资本：4,200万元人民币 6、经营范围：许可项目：建设工程施工；文物保护工程施工；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；金属结构销售；机械设备销售；对外承包工程；货物进出口；消防技术服务；人工造林；生态恢复及生态保护服务；建筑材料销售；电气设备销售；建筑工程机械与设备租赁；装卸搬运；工程管理服务；普通机械设备安装服务；国内贸易代理；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 7、股权结构及与本公司关系：公司全资子公司通鼎新能源持有其100%股权。 8、被担保人财务状况： 截至2025年12月31日，信宇阳泽资产总额为2,797.53万元，负债总额为2,816.15万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为2,816.15万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为-18.62万元，2025年度营业收入为4,390.41万元，利润总额为35.33万元，净利润为41.98万元（经审计数据）。 9、经查询，信宇阳泽非失信被执行人。 （四）北京百卓网络技术有限公司 1、公司名称：北京百卓网络技术有限公司 2、成立日期：2005年4月6日 3、注册地点：北京市海淀区上地东路1号院5号楼7层701 4、法定代表人：李华 5、注册资本：58,000万元 6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；数据处理服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件开发；大数据服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；网络设备制造；网络设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。 7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，北京百卓为公司全资子公司。 8、被担保人财务状况：截至2025年12月31日，北京百卓资产总额为20,586.31万元，负债总额为10,198.30万元（其中：银行借款总额为1,000.82万元，流动负债总额为9,836.98万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为10,388.00万元，2025年度营业收入为9,035.50万元，利润总额为-864.04万元，净利润为-1,276.10万元（经审计数据）。 9、经查询，北京百卓非失信被执行人。 （五）苏州通鼎供应链管理有限公司 1、公司名称：苏州通鼎供应链管理有限公司 2、成立日期：2023年5月30日 3、注册地点：苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧 4、法定代表人：戴伟斌 5、注册资本：1,000万元 6、经营范围：一般项目：供应链管理服务；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；电池销售；智能输配电及控制设备销售；电子专用材料销售；电子产品销售；电子元器件零售；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎供应链为公司全资子公司。 8、被担保人财务状况：截至2025年12月31日，通鼎供应链资产总额为10,485.18万元，负债总额为10,170.33万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为10,170.33万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为314.85万元，2025年度营业收入为176.11万元，利润总额为754.60万元，净利润为716.87万元（经审计数据）。 （六）苏州通鼎新型材料有限公司 1、公司名称：苏州通鼎新型材料有限公司 2、成立日期：2025年11月11日 3、注册地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇桃花庄村9-14.曹村村16组（通鼎互联信息股份有限公司内） 4、法定代表人：杨伟荣 5、注册资本：5,000万元 6、经营范围：一般项目：电子专用材料制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、股权结构及与本公司关系：公司持有其100%股权，通鼎新材料为公司全资子公司。 8、被担保人财务状况：截至2025年12月31日，通鼎新材料资产总额为4,902.73万元，负债总额为11.55万元（其中：银行借款总额为0万元，流动负债总额为4,896.48万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为4,891.18万元，2025年度营业收入为21.80万元，利润总额为-114.55万元，净利润为-108.82万元（经审计数据）。 （七）南京和本机电设备科技有限公司 1、公司名称：南京和本机电设备科技有限公司 2、成立日期：2014年7月16日 3、注册地点：南京市雨花台区软件大道21号F座2楼 4、法定代表人：华浩 5、注册资本：2,161.25万元 6、经营范围：许可项目：建设工程设计；电气安装服务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；电线、电缆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电工器材销售；电工器材制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备销售；机械设备研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；货物进出口；工业工程设计服务；专业设计服务；工业设计服务；工程管理服务；消防技术服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电工仪器仪表销售；电工仪器仪表制造；消防器材销售；安全、消防用金属制品制造；安防设备制造；安防设备销售；金属制品销售；金属制品研发；风机、风扇制造；风机、风扇销售；金属工具制造；金属工具销售；气体压缩机械销售；新能源汽车电附件销售；电动机制造；电工机械专用设备制造；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；模具制造；模具销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件制造；电子元器件零售；气压动力机械及元件制造；气压动力机械及元件销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品制造；五金产品零售；电气设备修理；电气设备销售；进出口代理；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 7、股权结构及与本公司关系：公司持有其55%股权，和本机电为公司参股公司。 8、被担保人财务状况：截至2025年12月31日，和本机电资产总额为73,680.12万元，负债总额为42,634.39万元（其中：银行借款总额为28,402.48万元，流动负债总额为40,273.99万元），或有事项涉及总额为0元，净资产为31,045.73万元，2025年度营业收入为74,599.52万元，利润总额为9,424.69万元，净利润为8,287.56万元（经审计数据）。 四、担保协议的主要内容 本次为担保额度预计，公司尚未就担保事项签订相关协议，相关担保事项以实际发生并最终签署的担保合同或协议为准。对于在担保额度范围内实际发生的担保事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。 五、董事会意见 董事会认为，被担保子公司均为公司的全资子公司，公司对被担保人的经营和财务状况具备较强的监控和管理能力，被担保对象经营发展稳定，自身具备较强的偿债能力。本次担保事项符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效，不会损害公司及中小股东的利益。同意公司为子公司向银行申请授信提供连带担保责任，并提请股东会授权公司管理层根据实际情况，在担保额度范围内实施具体担保事项并签署相关担保文件。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次对外担保预计议案经批准后，公司对外担保额度总金额为75,000万元，占公司最近一期经审计净资产的17.58%。截至本公告披露日，公司实际签署正在履行的对外担保总额为人民币5,375万元。 公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期债务对应的担保余额、涉及七、备查文件 1、第六届董事会第十六次会议决议； 2、交易情况概述表。 特此公告。 通鼎互联信息股份有限公司董事会 2026年 4月 28日 中财网
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