双元科技(688623):预计2026年度日常关联交易
浙江双元科技股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议：否 ? 本次预计关联交易为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易双方以平等互利、相互协商为合作基础，参考市场公允价格进行协商定价，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司不会因该等关联交易对关联方产生依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、审计委员会审议程序 2026年4月24日，公司第二届董事会审计委员会第九次会议，审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,000万元，关联委员郑琳该议案回避表决，其余非关联委员一致同意该议案，并同意将本议案提交董事会审议。 2、独立董事专门会议审议程序 2026年4月27日，公司第二届董事会独立董事第三次专门会议，审议了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，公司2026年度日常关联交易预计金额合计不超过人民币1,000万元，全体独立董事一致同意本次关联交易事项，并同意将该议案提交至董事会审议。 3、董事会审议程序 2026年4月27日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事郑建、胡美琴、郑琳已回避表决。 本次预计日常关联交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：人民币万元
注2：上述金额均为不含税金额。 （三）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：人民币万元
二、关联人基本情况和关联关系 （一）关联人基本情况 1、杭州湿法无纺布设备有限公司
上述关联方依法存续、资信情况和财务状况良好，具备持续经营和服务的履约能力，过往的关联交易执行情况良好，对公司结算的款项不会形成坏账。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与各关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售商品，公司与各关联方的交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。关联交易价格主要由交易双方参考市场价格协商确定，并根据市场价格变化对关联交易价格作出相应调整。 （二）关联交易协议签署情况 为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。 四、关联交易对上市公司的影响 （一）关联交易的必要性 上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。 （二）关联交易的公允性及合理性 公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，未损害公司和中小股东的利益。上述日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。 （三）关联交易的持续性 公司将与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，在一定时期内与上述关联人之间的关联交易将持续存在。 五、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：上述2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，本次事项无需公司股东会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次预计日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司根据实际经营需要预计2026年度日常关联交易事项无异议。 特此公告。 浙江双元科技股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
 |