天玑科技(300245):2026年度日常关联交易预计

 时间：2026年04月28日 01:36:21 中财网
原标题:天玑科技:关于2026年度日常关联交易预计的公告


关联交易 类别关联人关联交易内容关联交易 定价原则预计金额2025年发生 金额
向关联方 采购商品 /接受服 务、向关 联方销售 商品/提 供服务天玑信科（海南） 技术有限公司向关联人购买商品 或接受劳务和销售 商品或提供劳务包 括人员外包服务、测 试服务、软件开发服 务等参照市场价 格公允定价3,0001,935.66
合计3,0001935.66　　　
（三）2025年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交 易类别关联人关联交易内容预计金额2025年发生金额披露日期及 索引
向关联 方采购 商品/接 受 服 务、向 关联方 销售商 品/提供 服务天玑信科 （海南） 技术有限 公司向关联人购买商品或接 受劳务和销售商品或提 供劳务包括人员外包服 务、测试服务、软件开 发服务等3,000.001,935.662025年4月26 日披露的《关于 2025年度日常 关联交易预计 的公告》（公告 编号：2025-024）
合计3,000.001,935.66-　　
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 计存在较大差异的说明公司2025年度与上述关联方之间发生的关联交易符合公 司生产经营及业务发展实际需要，实际交易金额均在董事 会和股东大会审议的额度范围内，实际发生情况与预计产 生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需 求波动等因素影响。 公司2025年度与关联方实际发生的关联交易定价公允，对 公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响，不存在损害 公司和股东利益的情形。除上述披露的日常关联交易情况 外，报告期内公司未发生触及披露标准的其他日常关联交 易事项。　　　　
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 预计存在较大差异的说明公司2025年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主 要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等 因素影响。公司2025年实际发生的日常关联交易及2026 年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场 公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况， 不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。　　　　
二、关联人介绍和关联关系
（一）天玑信科（海南）技术有限公司
1、基本情况

公司名称天玑信科（海南）技术有限公司
统一社会信用代码91460000MACWBWR588
成立日期2023年9月4日
公司住所海南省海口市秀英区西秀镇长海大道14号珈宝广场1＃楼8层 B805
法定代表人范红超
注册资本1500万人民币
经营范围许可项目：互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发； 计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、 技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；机械设备销售； 通讯设备销售；计算机系统服务；智能输配电及控制设备销售；信 息系统集成服务；信息系统运行维护服务；电气设备销售；供应用 仪器仪表销售；储能技术服务；电池销售；光伏设备及元器件销售； 信息技术咨询服务；软件开发；机械电气设备销售（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构公司持股30%，北京寅泰合联科技有限公司等其他股东持股70%
2、关联关系说明：天玑信科为公司参股公司，公司持有其30%股份。根据相关规定，天玑信科为公司的关联方。

3、履约能力分析：天玑信科自成立以来依法存续，目前正常经营，具备相关履约能力。经核查，天玑信科不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。

（二）关联交易协议
公司和关联方将根据实际情况在预计金额范围内签署关联交易协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司2026年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议审核意见
公司召开第六届董事会第二次独立董事专门会议对上述关联交易预计事项进行了审议，得出如下意见：
公司2025年度关联交易实际发生情况与预计产生差异主要是受公司及相关关联方业务发展情况、市场需求波动等因素影响。公司2025年实际发生的日常关联交易及2026年度关联交易预计符合公司正常经营活动所需，遵循市场公允定价原则，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会因此对关联方产生依赖，不会对公司独立性产生影响。

六、备查文件
1、第六届董事会第二次独立董事专门会议决议；
2、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

上海天玑科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

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