航新科技(300424):2026年度日常关联交易预测
广州航新航空科技股份有限公司 关于 2026年度日常关联交易预测的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2026年4月27日，公司召开第六届董事会第十六次会议，以6 票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交 易预测的议案》，关联董事李伯韬先生回避了本议案的表决。公司独立董事专门会议审议通过了上述议案。本议案尚需提交公司2025年 度股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
有限责任公司。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况： 单位：万元
1.关联人基本情况和关联关系： 关联人名称：山东翔宇航空技术服务有限责任公司 法定代表人：黄恩舫 注册资本：10,000万元人民币 注册地址：山东省济南市高新区临港街道华欧路1799号中德合 作产业园内 主营业务：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修（有 效期限以许可证为准）；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询；航空产品；机场设备；机电产品；自动化仪表及控制工程研制、生产销售；技术开发、咨询、转让和服务；器材租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 关联关系：系公司全资子公司广州航新电子有限公司持股20% 的联营企业。董事李伯韬任职山东翔宇副董事长，副总经理李华任职山东翔宇董事。 2.关联人最近一期主要财务数据： 单位：万元
山东翔宇生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，主营业 务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指标、经营情况和投资者经营意愿及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。 四、关联交易主要内容 根据公司业务发展需要，预计2026年度日常关联交易金额为人 民币2,300.00万元。公司与山东翔宇保持长期稳定的业务往来，主要交易内容为航材采购与销售、提供维修服务等。 本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。 定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订协议。 五、关联交易目的和对上市公司的影响 公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营 的正常需要。公司与关联方签署的关联交易框架性协议，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。前述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。 六、独立董事专门会议审核意见 经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事 项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意公司2026年度日常 关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 七、备查文件 1.第六届董事会第十六次会议决议； 2.独立董事专门会议2026年第一次会议决议。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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