能辉科技(301046):2026年日常关联交易预计
上海能辉科技股份有限公司 关于 2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 因日常经营生产需要，上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2026年度与广州穗发能辉新能源有限公司（以下简称“穗发能辉”）及其子公司、河南宝城新能源科技有限公司及其子公司（以下简称“宝城新能”）发生日常关联交易，交易总金额不超过人民币15,000万元。2025年度公司实际发生同类日常关联交易总金额-428.89万元（见后表注）。 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事宋月月回避表决，其余董事8票同意、0票反对、0票弃权，本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。关联股东需回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）广州穗发能辉新能源有限公司 1、基本情况 法定代表人：梅文广 注册资本：3,450万元人民币 成立日期：2022年7月7日 企业类型：其他有限责任公司 主营业务：发电、输电、供电业务;发电业务、输电业务、供（配）电业务;注册地址：广州市天河区临江大道3号2901房自编C（仅限办公） 最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，总资产11,109.70万元、净资产4,172.38万元，2026年1-3月主营业务收入155.27万元、净利润23.09万元。 2、与上市公司的关联关系：（12个月内曾任公司董事）李万锋担任穗发能辉董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定，穗发能辉为公司的关联法人。 3、履约能力分析：穗发能辉不是失信被执行人，穗发能辉的主要股东广州发展新能源股份有限公司，信誉良好，具备正常履约能力。 （二）河南宝城新能源科技有限公司 1、基本情况 法定代表人：朱涛 注册资本：2,000万元人民币 成立日期：2023年9月11日 企业类型：其他有限责任公司 主营业务：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；停车场服务；储能技术服务；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；新能源原动设备制造；新能源汽车整车销售；新能源原动设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；汽车零配件零售；电子产品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；广告设计、代理；广告制作；平面设计；广告发布（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册地址：河南省信阳市罗山县先进制造业开发区站前西路电子元器件产业园B9号楼 最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2026年3月31日，总资产1,677.45万元、净资产783.96万元，2026年1-3月主营业务收入14.99万元、净利润-3.31万元。 2、与上市公司的关联关系：公司通过全资子公司河南能辉绿电科技有限公司持有宝城新能49%股权，财务负责人宋月月担任宝城新能财务负责人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》7.2.3条第（三）项规定，宝城新能为公司的关联法人。 3、履约能力分析：宝城新能的实际控制人为河南省信阳市罗山县财政局，宝城新能不是失信被执行人，具备正常履约能力。 三、关联交易主要内容 1、定价原则和依据 上述关联交易主要为公司日常经营和业务发展需要，定价遵循公平、合理的原则，以参与招投标市场竞价或参照市场公允价格水平由双方共同约定，关联交易价格公允。 2、关联交易协议签署情况 在上述预计金额范围内，由双方根据实际情况签署合同并履行相关权利和义务，以实际发生的金额结算。 四、关联交易目的和对公司的影响 1、关联交易的必要性：2026年度预计发生的关联交易有利于发挥与合作方的业务协同效应，促进公司主营业务的发展，提升核心竞争力，对公司生产经营不构成不利影响或损害公司利益。 2、关联交易定价的公允性、合理性：在招投标市场竞价或市场公允价格水平的基础上，公司将本着价格公允，定价公平、合理的原则执行此类关联交易，属于正常生产经营往来，不存在损害公司和股东利益的情形。 3、关联交易的持续性：与上述关联方合作，有利于促进公司主营业务的发展，但不存在影响公司独立性的情形，公司的主营业务亦不会因此类关联交易对关联方形成依赖。 五、独立董事专门会议审议意见 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》： 公司在进行2025年度关联交易预计时，预计额度是与关联方可能发生业务的上限金额，但实际发生金额受到行业竞争环境、市场需求等因素影响，实际发生金额与预计金额存在较大的差异，属于正常的经营行为。公司关联交易实际发生额未超过预计额度，交易合理、公允，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生重大影响。 公司2026年度预计发生的日常关联交易属于正常经营活动，有利于进一步增强公司主营业务，交易定价原则公允、合理，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、第四届董事会第八次会议决议； 2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议； 特此公告。 上海能辉科技股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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