东箭科技(300978):2026年度日常关联交易预计
广东东箭汽车科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据2025年度日常关联交易实际执行情况结合2026年的业务规划，预计2026年度与关联方佛山市盈讯塑料科技有限公司之间的日常关联交易总金额不超过230万元。2025年度，公司预计与其发生的日常关联交易额度为1,020万元，实际发生的日常关联交易总额为270.15万元。公司就2026年度日常关联交易预计事项履行了相应的审议程序，具体情况如下： 公司于2026年4月13日召开的第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将议案提交董事会审议。2026年4月24日，公司召开的第三届董事会第十七次会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事马永涛先生对本议案进行了回避表决。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）关联方基本情况 1、企业名称：佛山市盈讯塑料科技有限公司 2、统一社会信用代码：914406060567782846 3、法定代表人：刘永成 4、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 5、注册资本：200万元人民币 6、成立日期：2012年10月30日 7、住所：佛山市顺德区乐从镇道教工商业区东路1号 8、营业范围：研发、制造及销售：塑料制品（不含废旧塑料）、五金制品、皮革制品、模具、金属制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 9、最近一期主要财务数据（未经审计） 单位：万元 公司控股股东、实际控制人马永涛先生的配偶刘少容之胞弟刘永成担任佛山市盈讯塑料科技有限公司的执行公司事务的董事、经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，佛山市盈讯塑料科技有限公司为公司关联法人。 （三）履约能力分析 佛山市盈讯塑料科技有限公司经营情况正常，具备较好的履约能力和良好的经营诚信，不是失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联方交易的定价原则和依据为：按照公开、公平、公正原则，依据市场价格经双方协商确定，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品的价格，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司2026年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形；上述日常关联交易在同类业务中的占比较小，公司主要业务不会因上述日常关联交易事项而对关联方产生依赖或被其控制，也不会影响公司的独立性，亦不会导致本公司与关联方产生同业竞争。 五、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 3、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。 特此公告。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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