[担保]东箭科技(300978):2026年度担保额度预计
广东东箭汽车科技股份有限公司 关于2026年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东箭科技”）分别于2026年4月13日、2026年4月24日召开了第三届董事会审计委员会第二十次会议、第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司在2026年度为合并报表范围内的全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币5.5亿元。本议案尚需提交股东会审议。 现将有关情况公告如下： 一、担保情况概况 为满足子公司经营和发展需求，提高公司决策效率，公司拟在2026年度为合并报表范围内的广东维杰汽车部件制造有限公司（以下简称“维杰汽车”）、广东东箭汽车智能系统有限公司（以下简称“东箭智能”）、广东锐搏汽车科技有限公司（以下简称“广东锐搏”）、东箭集团（香港）有限公司（以下简称“东箭香港”）、MKIEnterpriseGroupInc.（以下简称“MKI”）等全资子公司的授信申请提供担保，担保额度预计不超过人民币5.5亿元。 在不超过已审批担保总额度的情况下，公司管理层可根据实际经营情况在总担保额度范围内适度调整合并报表范围内的全部下属子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）担保额度，其中公司为最近一期资产负债率70%以上的全资子公司提供担保的额度预计为人民币1.5亿元，公司为最近一期资产负债率70%以下的全资子公司提供担保的额度预计为人民币4亿元，额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函及贸易融资等业务。公司提供的担保方式包括保证、抵押、质押等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。 本次担保额度预计事项须经公司股东会审议批准后方可生效，有效期自股东会审议通过之日起至下一次股东会审议通过年度担保额度之日止。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在前述审批额度范围内，全权办理公司有关担保手续的相关事项。 二、公司对子公司提供的担保额度预计情况
三、被担保人基本情况 1、MKIEnterpriseGroupInc. （1）成立时间：2005年7月15日 （2）住所：2120CALIFORNIAAVECORONACA92881 （3）法定代表人：ALEXANDROVILLAREAL （4）注册资本：1,502万美元 （5）经营范围：WHOLESALEAUTOACCESSORRIES （6）股本结构：公司持有MKI100%股权。 （7）与公司的关系：MKI是本公司的全资子公司。 （8）是否为失信被执行人：MKI不属于失信被执行人。 （9）最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
（1）成立时间：2021年7月30日 （2）住所：广东省佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路33号的1号厂房（3）法定代表人：罗军 （4）注册资本：17,500万元人民币 （5）经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车装饰用品制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车新车销售；塑料制品制造；塑料制品销售；电子产品销售；市场营销策划；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （7）与公司的关系：东箭智能是本公司的全资子公司。 （8）是否为失信被执行人：东箭智能不属于失信被执行人。 （9）最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
（1）成立时间：2016年6月28日 （2）住所：Room810,8/F.,NanFungCommercialCentre,19LamLokStreet,KowloonBay,HongKong （3）法定代表人：罗军 （4）注册资本：900万元港币 （5）经营范围：汽车配件装饰件贸易 （6）股本结构：公司持有东箭香港100%股权。 （7）与公司的关系：东箭香港是本公司的全资子公司。 （8）是否为失信被执行人：东箭香港不属于失信被执行人。 （9）最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
（1）成立时间：2016年12月26日 （2）住所：佛山市高明区荷城街道三洲工业区兴创路36号之一 （3）法定代表人：罗军 （4）注册资本：12,900万元人民币 （5）经营范围：生产、销售：汽车配件、汽车用品、饰品、五金制品、有色金属制品、塑料制品；汽车配件技术研发及售后服务；国内贸易、货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（6）股本结构：公司持有维杰汽车100%股权。 （7）与公司的关系：维杰汽车是本公司的全资子公司。 （8）是否为失信被执行人：维杰汽车不属于失信被执行人。 （9）最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
（1）成立时间：2021年12月24日 （2）住所：佛山市顺德区乐从镇葛岸村葛仙路33号4号厂房之三（住所申报） （3）法定代表人：王浩 （4）注册资本：2,000万人民币 （5）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车经纪；汽车销售；机动车鉴定评估；五金产品零售；五金产品批发；电子产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电动自行车销售；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零部件研发；新能源汽车整车销售；新能源汽车换电设施销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；专业设计服务；汽车拖车、求援、清障服务；润滑油销售；日用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；户外用品销售；销售代理；技术进出口；货物进出口；物联网技术研发；服装服饰零售；服装服饰批发；塑料制品制造；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （6）股本结构：公司持有锐搏汽车100%股权。 （7）与公司的关系：锐搏汽车是本公司的全资子公司。 （8）是否为失信被执行人：锐搏汽车不属于失信被执行人 （9）最近一年又一期主要财务数据： 单位：万元
四、担保协议的主要内容 本次担保事项为未来担保事项的预计发生额，有关各方目前尚未签订担保协议，具体协议条款，公司将与银行或相关机构协商确定，实际提供担保的方式、金额、种类、期限等条款、条件以及反担保安排以实际签署的合同为准。 五、董事会意见 本次担保预计事项是公司为合并报表范围内的全资子公司提供担保，目的是更好地满足子公司日常经营的资金需要，提高子公司的融资效率，促进其各项经营计划的顺利实施，符合公司长远利益。公司对被担保子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行了全面评估，被担保子公司目前生产经营稳定，具备偿债能力，且征信良好，无不良贷款记录，担保行为的财务风险可控，此次担保符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司利益的情形。因此，董事会同意此次担保额度预计的事项，并同意提交公司股东会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 本次担保额度预计事项获得批准后，公司及子公司本年度担保总额度为55,000万元。截至目前，公司提供的对外担保均为对全资子公司的担保，实际提供的担保总余额为34,055万元，占公司最近一期经审计净资产的20.54%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况，也不存在逾期债务对应担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的担保等情形，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。 七、备查文件 1、第三届董事会第十七次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第二十次会议决议。 广东东箭汽车科技股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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