狄耐克(300884):2026年度日常关联交易预计
厦门狄耐克智能科技股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司因业务发展和日常生产经营的需要，预计将与关联方（含其子公司）狄耐克鹰慧物联网科技(上海)有限公司（以下简称“鹰慧物联”）、勃汉威（厦门）环保科技有限公司（以下简称“勃汉威”）、山西中科瑞狄智慧物联科技有限公司（以下简称“中科瑞狄”）、厦门狄耐克智能交通科技有限公司（以下简称“智能交通”）、ISENSEGLOBALPTE.LTD.（以下简称“ISENSE”）、狄乐（厦门）智能科技有限公司（以下简称“狄乐智能”）发生合计不超过2,907万元的日常关联交易。 关联交易的主要内容为向关联人采购商品或接受劳务、向关联人销售商品或提供劳务等。 2026年4月17日，公司召开第三届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事出席并以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 2026年4月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。 上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，已经公司独立董事专门会议、董事会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易制度》的有关规定，该事项在公司董事会的审批权限范围之内，无需提交股东会审议。 （二）2026年度预计日常关联交易的类别和金额 单位：万元
1、“截至披露日已发生金额”为未经审计数据。 2、2025年12月29日，公司对智能交通持股比例由60%变更为37.50%，智能交通成为公司参股子公司，为公司新增关联方。 3、ISENSE于2025年7月18日成为公司全资子公司的参股公司，为公司新增关联方。 4、狄乐智能于2026年4月17日新设成立，并成为公司全资子公司的参股公司，为公司新增关联方，截至披露日已发生金额为2026年4月17日至披露日发生金额。 （三）2025年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元
（一）鹰慧物联 1 、基本情况 企业名称：狄耐克鹰慧物联网科技（上海）有限公司 统一社会信用代码：913101123015501618 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：上海市闵行区北江榉路588弄18号102室 法定代表人：刘德林 2014 05 16 成立日期： 年 月 日 注册资本：2,000万元人民币 经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告制作；广告发布；信息系统集成服务；电子产品销售；电力电子元器件销售；通讯设备销售；机械设备销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；第二类医疗器械销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网数据服务；工业互联网数据服务；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；停车场服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；特种设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 2、2025年度主要财务数据 截至2025年12月31日，鹰慧物联的总资产为2,993.22万元，净资产为955.31万元；2025年度，营业收入为3,811.84万元，净利润为-297.16万元。（以上数据未经审计） 3、关联关系说明 公司持有鹰慧物联25%的股权，鹰慧物联为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，鹰慧物联被认定为公司的关联方，公司及子公司与鹰慧物联发生的交易构成关联交易。 4、履约能力分析 鹰慧物联不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （二）勃汉威 1、基本情况 企业名称：勃汉威（厦门）环保科技有限公司 统一社会信用代码：91350200MA31J7U74R 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：厦门市海沧区后祥路268-2号301单元 法定代表人：谢怀恩 成立日期：2018年03月15日 经营范围：一般项目：技术推广服务；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；家用电器零配件销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；电子产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品研发；家居用品制造；日用品生产专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；电动机制造；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；非电力家用器具销售；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、2025年度主要财务数据 截至2025年12月31日，勃汉威的总资产为832.27万元，净资产为23.04万元；2025年度，营业收入为349.66万元，净利润为-179.69万元。（以上数据已经审计） 3、关联关系说明 公司持有勃汉威20%的股权，勃汉威为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，勃汉威被认定为公司的关联方，公司及子公司与勃汉威发生的交易构成关联交易。 4、履约能力分析 勃汉威不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （三）中科瑞狄 1、基本情况 统一社会信用代码：91140105MAE2C3LK5E 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：山西省太原市小店区学府街132号华宇百花谷C座2601室 法定代表人：田立志 成立日期：2024年10月21日 注册资本：200万元人民币 经营范围：许可项目：建设工程施工；第三类医疗器械经营；第三类医疗设备租赁；医疗器械互联网信息服务；Ⅰ类射线装置销售；建筑智能化系统设计。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；通信设备制造；通信设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备销售；人工智能硬件销售；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；照明器具制造；照明器具销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；工业控制计算机及系统制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网数据服务；网络设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路芯片及产品销售；家用电器制造；机械电气设备销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；五金产品批发；五金产品研发；停车场服务；信息系统集成服务；交通安全、管制专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件批发；广告制作；广告发布；塑料制品制造；塑料制品销售；安全技术防范系统设计施工服务；货物进出口；技术进出口；工程管理服务；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备产品销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品制造；智能控制系统集成；通讯设备销售；通讯设备修理；信息系统运行维护服务；医用口罩零售；第一类医疗设备租赁；橡胶制品销售；增材制造装备制造；增材制造装备销售；五金产品零售；电线、电缆经营；有色金属合金销售；特种设备销售；金属结构销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、2025年度主要财务数据 截至2025年12月31日，中科瑞狄的总资产为164.95万元，净资产为158.46万元；2025年度，营业收入为41.12万元，净利润为-6.75万元。（以上数据未经审计） 3、关联关系说明 公司控股子公司厦门狄耐克物联智慧科技有限公司持有中科瑞狄30%的股权，中科瑞狄为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，中科瑞狄被认定为公司的关联方，公司及子公司与中科瑞狄发生的交易构成关联交易。 4、履约能力分析 中科瑞狄不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （四）智能交通 1、基本情况 企业名称：厦门狄耐克智能交通科技有限公司 统一社会信用代码：91350200302912558W 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：厦门市海沧区中沧路8号1号楼四楼402区、五楼502区 法定代表人：黄江源 注册资本：1,600万元人民币 经营范围：一般项目：电子（气）物理设备及其他电子设备制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；停车场服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；充电桩销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；科技推广和应用服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、2025年度主要财务数据 截至2025年12月31日，智能交通的总资产为2,009.02万元，净资产为124.39万元；2025年度，营业收入为1,916.23万元，净利润为-248.97万元。（以上数据未经审计） 3、关联关系说明 公司持有智能交通37.50%的股权，智能交通为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，智能交通被认定为公司的关联方，公司及子公司与智能交通发生的交易构成关联交易。 4、履约能力分析 智能交通不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （五）ISENSE基本情况 1、基本情况 公司名称：ISENSEGLOBALPTE.LTD. 统一企业编号(UEN)：202401831E 注册办公地址：55AYERRAJAHCRESCENT,#05-10,SINGAPORE139949 成立日期：2024年1月12日 发行股本：2,000,100新加坡元 业务活动：主要活动：多种商品的批发贸易（无主导产品）；次要活动：软件和应用程序开发（游戏和网络安全除外） 2、2025年度主要财务数据 截至2025年12月31日，ISENSE的总资产为135.37万新加坡元，净资产为42.36万新加坡元；2025年度，营业收入为114.02万新加坡元，净利润为-146.55万新加坡元。（以上数据未经审计） 3、关联关系说明 公司香港全资子公司DNAKE(HongKong)HoldingsLimited持有ISENSE 25%的股权，且公司董事长缪国栋先生担任ISENSE董事，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，ISENSE被认定为公司的关联方，公司及子公司与ISENSE发生的交易构成关联交易。 4、履约能力分析 ISENSE依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 （六）狄乐智能 1、基本情况 企业名称：狄乐（厦门）智能科技有限公司 统一社会信用代码：91350200MAKAFPCQ1K 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区海景北二路8号1号楼9楼A区 成立日期：2026年04月17日 注册资本：500万元人民币 经营范围：一般项目：智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；物联网技术研发；物联网设备销售；智能控制系统集成；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；安防设备制造；安防设备销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；日用电器修理；电气设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 2、最近一期主要财务数据 狄乐智能于2026年4月17日成立，暂无相关财务数据。 3、关联关系说明 公司全资子公司厦门狄耐克智联同创科技有限公司持有狄乐智能35%的股权，狄乐智能为公司联营企业，根据《企业会计准则第36号——关联方披露》的相关规定，狄乐智能被认定为公司的关联方，公司及子公司与狄乐智能发生的交易构成关联交易。 4、履约能力分析 狄乐智能不是失信被执行人，依法存续且经营正常，在日常交易中具备履行合同义务的能力。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司及子公司向关联人采购商品或接受劳务、向关联人销售商品或提供劳务的优势，更好地满足公司经营发展的需要。公司与关联方发生的关联交易，遵循公开、公正、公平的原则，定价参照市场公允价格或参照成本协议价格，由双方协商确定，并签署相关协议；付款和结算方式由各方根据合同约定或交易习惯确定。 （二）关联交易协议签署情况 公司及子公司将根据实际情况与上述关联方签署相关协议。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司与关联方发生的相关交易，属于正常市场化经营行为，契合公司实际经营与长远发展需求，有助于保障公司生产经营业务有序开展。本次日常关联交易预计事项，严格遵循平等互利、定价公允、结算条件合理的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司亦不会因上述交易对关联方形成依赖。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十三次会议决议； 2、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议。 特此公告。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 董 事 会 二〇二六年四月二十八日 中财网
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