华厦眼科(301267):预计2026年度日常关联交易
华厦眼科医院集团股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。 2、本次关联交易是华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司因日常经营和业务发展需要确定的，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展日常经营业务，交易定价遵循客观、公平、公允的原则，公司不会因此对相关关联方形成依赖，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 公司于2026年4月24日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事苏庆灿先生、郑文礼先生已回避表决，该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议暨2026年第一次独立董事专门会议审议通过。 该事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事均已回避表决。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。具体情况如下：一、日常关联交易基本情况 （一）2026年度日常关联交易的基本情况 1、2026年度日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自7 律监管指引第 号——交易与关联交易》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，公司及子公司因日常经营和业务发展需要，预计2026年度与关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币6,740.00万元，该事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联董事均已回避表决。本次关联交易为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。 2、预计2026年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
3、2025年度日常关联交易类别和金额 单位：万元
注2：福建莆田电商投资管理股份有限公司于2025年8月28日解除关联关系，武汉华厦眼科医院有限公司于2025年2月8日解除关联关系，广州华厦维尔视眼科门诊部有限公司于2025年2月7日解除关联关系，杭州临平华厦视光诊所有限公司于2025年2月8日解除关联关系。上述金额为本年年初至解除关联关系日的发生额。 二、关联人介绍和关联关系 （一）厦门兰馨颐养院有限公司 1、基本信息 公司名称：厦门兰馨颐养院有限公司 注册地址：厦门市湖里区五通西路999号2-3楼，8-11楼 注册资本：2,100万元人民币 经营范围：营利性养老机构服务；残疾人养护服务 主要财务指标：截至2025年12月31日，未经审计总资产为410.66万元，净资产为156.68万元；2025年度实现营业收入1,276.26万元，净利润-10.69万元。 2、关联关系情况说明 公司董事长兼总经理、实际控制人苏庆灿先生通过厦门欧华控股集团有限公司间接持有厦门兰馨颐养院有限公司99.5%的股权。 3、履约能力分析：该公司自成立以来依法存续，非失信被执行人，目前经营运转正常，具备相应履约能力。 （二）厦门新开元医院有限公司 1、基本信息 公司名称：厦门新开元医院有限公司 法定代表人：吴文新 注册地址：厦门市思明区厦禾路338号906室 注册资本：3,000万元人民币 经营范围：许可项目：医疗服务；生活美容服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：停车场服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要财务指标：截至2025年12月31日，未经审计总资产为4,283.66万元，净资产为-4,394.28万元；2025年度实现营业收入8,704.58万元，净利润-1,196.60万元。 2、关联关系情况说明 公司董事长兼总经理、实际控制人苏庆灿先生通过厦门欧华控股集团有限公99.5% 司间接持有厦门新开元医院有限公司 的股权。 3、履约能力分析：该公司自成立以来依法存续，非失信被执行人，目前经营运转正常，具备相应履约能力。 （三）世纪证券有限责任公司 1、基本信息 公司名称：世纪证券有限责任公司 法定代表人：李剑峰 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5073号民生互联网大厦C座1401-1408、1501-1508、1601-1606、1701-1705 注册资本：400,000万元人民币 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；证券投资基金代销；融资融券；代销金融产品。 主要财务指标：截至2025年12月31日，未经审计总资产为2,177,119.90万元，净资产为593,117.64万元；2025年度实现营业收入120,662.84万元，净利润20,594.37万元。 2、关联关系情况说明 公司独立董事郑文礼先生配偶的兄弟姐妹杨丽璇担任世纪证券有限责任公司财务总监职务。 3、履约能力分析：该公司自成立以来依法存续，非失信被执行人，目前经营运转正常，具备相应履约能力。 三、关联交易主要内容 公司本次预计2026年度日常关联交易事项主要系公司及子公司基于日常经营发展需要拟发生的日常关联交易，遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循市场定价原则，关联交易定价公允合理。在关联交易预计范围内，公司及子公司将根据实际经营情况签订相关协议，并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署有关文件。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 公司本次预计2026年度日常关联交易主要系根据日常经营发展需要进行的合理预计，符合公司实际经营需要及业务发展规划，有利于公司与相关关联方发挥业务协同效应，更好地开展经营业务。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格遵循市场定价原则，关联交易定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。 五、审计委员会及独立董事意见 2026年4月24日，公司第四届董事会审计委员会第三次会议暨2026年第2026 一次独立董事专门会议审议通过了《关于预计 年度日常关联交易的议案》，关联董事郑文礼已回避表决，公司审计委员会及独立董事认为：经审查，公司本次预计的日常关联交易系基于公司业务发展及生产经营需要，交易遵循客观、公平、公允的原则，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，相关程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。因此，我们一致同意公2026 司本次关于预计 年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 六、报备文件 1、第四届董事会审计委员会第三次会议暨2026年第一次独立董事专门会议决议； 2、第四届董事会第二次会议决议； 特此公告。 华厦眼科医院集团股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
 |