襄阳轴承(000678):2026年日常关联交易预计公告

时间：2026年04月28日 02:42:03 中财网

原标题:襄阳轴承:2026年日常关联交易预计公告

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2026-011
襄阳汽车轴承股份有限公司
2026年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
基于公司日常经营业务开展需要，预计2026年将与控股股东三环集团有限公司及其关联方发生日常关联交易，内容涉及向关联人购买零部件、系统服务、辅助材料等，预计总金额为670万元；涉及向关联人销售产品、提供土地等租赁业务，预计总金额为1090万元。

2025年公司因日常经营业务向关联人采购总金额129.65万元，向关联人销售产品、商品、提供土地租赁业务总金额890.23万元，均在预计范围内。

公司于2026年4月27日召开了第七届董事会第三十四次会议，关联董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了前述2026年度日常关联交易预计事宜。公司独立董事专门会议事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本议案需提交公司股东会审议，关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司将回避对此事项的表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额
2026年度预计发生的日常关联交易的内容：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易内 容	关联交易 定价原则	预计金额	截至披露 日已发生 金额	上年发 生金额
向关联人	湖北三环国际股份有限公司	轴承	市场价	800	171.69	729.67
销售	三环集团有限公司下属其他子公司	轴承、水电等	市场价	200		83.32
	小计			1000	171.69	812.99
向关联人 提供土地 租赁	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限公司	土地	市场价	30	0.76	24.69
	襄阳三环辰通汽车有限公司	土地	市场价	25		20.45
	襄阳市三环佳通汽车有限公司	土地	市场价	35	10.69	32.1
	合计			90	11.45	77.24
向关联人 采购	湖北三环铸造股份有限公司	零部件	市场价	50		33.04
	湖北三环易信供应链有限公司	辅材	市场价	20	1.45	7.46
	湖北三环国际股份有限公司	材料	市场价	50		17.31
	湖北三环化学新材料有限公司	材料	市场价	400	0.15	64.09
	湖北三环襄轴装备技术有限公司	设备	市场价	100		7.75
	三环集团有限公司下属其他子公司	材料、系统服 务等	市场价	50		0
	合计			670	1.6	129.65

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	实际发 生金额	预计金额	实际发生额与预 计金额差异（%）	披露日期及索引
向关联人销 售	湖北三环车桥有限公司	轴承	73.84	500	-85.23%
	湖北三环国际股份有限公司	轴承	729.67	1500	-51.36%
	四川三环恒力车桥有限公司	轴承	0	50	-
	湖北三环房地产开发襄阳有 限公司	水电费	7.98	30	-68.4%
	襄阳三环鸿通汽车销售服务 有限公司	水电费	1.5
	小计		812.99	2080	-60.91%
	襄阳三环鸿通汽车销售服务 有限公司	土地	24.69	30	-17.70%
	襄阳三环辰通汽车有限公司	土地	20.45	25	-18.20%
	襄阳市三环佳通汽车有限公	土地	32.1	35	-8.29%

	小计		77.24	90	-14.18%
向关联人采 购	湖北三环铸造股份有限公司	零部件	33.04	50	-33.92%
	湖北三环易信供应链有限公 司	辅材	7.46	20	-62.70%
	湖北三环国际股份有限公司	材料	17.31	200	-91.35%
	湖北三环化学新材料有限公 司	材料	64.09	0	-
	湖北三环襄轴装备技术有限 公司	装备	7.75	0	-
	三环集团有限公司下属其他 子公司	材料、系 统服务等	0	10	-
	小计		129.65	280	-53.70%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较 大差异的说明（如适用）	上述公司与关联方发生的关联交易中，部分交易实际发 生金额与预计金额有较大差异，主要是由于公司产品调整、 市场及客户要求变化等因素影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在 较大差异的说明（如适用）	2025年度公司与关联人日常关联交易实际发生总额与预 计总金额存在一定差异，主要是因为公司预计的日常关联交 易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额是按照 双方实际签订合同金额和经营情况确定，具有较大的不确定 性。公司2025年发生的各类日常关联交易符合公司实际生产 经营情况，交易根据市场原则定价，公允、合理，没有损害 公司及中小股东的利益。

二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况

序号	单位	住所	法定代 表人	注册 资本	主要经营范围
1	湖北三环国 际股份有限 公司	武汉市武汉东湖新技 术开发区光谷三路 777号	倪维力	4000 万元	供应链管理服务；经营和代理汽车、汽车零部件、 轴承、机械设备、机电产品、电子产品、仪器仪表、 金属材料、化工产品（不含危险化学品）、矿产品、 五金交电、纺织服装、日用百货、工艺品的进出口 业务及贸易等。
2	湖北三环易 信供应链有 限公司	武汉市东湖新技术开 发区关山一路325号 一栋三楼305室	刘宇亮	1000 万元	通讯设备销售,金属材料销售,建筑材料销售,非金 属矿及制品销售,煤炭及制品销售,橡胶制品销售, 汽车销售,新能源汽车整车销售等。
3	湖北三环铸 造股份有限 公司	湖北随州市交通大道 1116号	谢来旺	10000 万元	汽车底盘零部件、前后桥总成及铸件的生产、销售； 机电产品及废旧物资购销；汽车（不含小轿车）销 售等。
4	湖北三环化 学新材料有 限公司	武汉市东湖新技术开 发区关山一路325号	刘宇亮	1,000 万元	石墨烯能源新材料研发及制造；润滑油的分装及销 售；纳米技术研发、技术服务；医疗设备经营租赁； 消毒用品销售；洗涤产品、染料、化工原料及产品、
					橡胶制品、化工设备及配件批发、零售；环保技术 的研发等。
5	湖北三环襄 轴装备技术 有限公司	襄阳市高新区邓城大 道襄轴工业园	刘宇亮	1,000 万元	金属材料销售,专用化学产品销售（不含危险化学 品）,有色金属合金销售,专用化学产品制造（不含 危险化学品）,机械设备销售,润滑油销售,轴承销 售,高速精密重载轴承销售,轴承、齿轮和传动部件 销售等。
6	湖北三环车 桥有限公司	湖北省谷城县城关镇 后街34号	钟继强	38,452 .69万 元	一般项目：汽车零部件及配件制造,汽车零配件零 售,铁路机车车辆配件制造,铁路机车车辆配件销 售,锻件及粉末冶金制品制造,锻件及粉末冶金制 品销售,机械零件、零部件加工,机械零件、零部件 销售,货物进出口,技术进出口,汽车销售,新能源 汽车整车销售,住房租赁,非居住房地产租赁,太阳 能热发电产品销售。
7	湖北三环房 地产开发襄 阳有限公司	湖北省襄阳市襄城区 轴承路1号	刘雄	1,000 万元	房地产开发（凭有效资质证开发）；商品房销售； 装饰装潢工程、楼宇自控工程设计、施工；房地产 信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
8	襄阳三环鸿 通汽车销售 服务有限公 司	襄阳市高新区邓城大 道5号	蔡园园	1000 万元	汽车销售等。
9	襄阳三环辰 通汽车有限 公司	襄阳市高新区邓城大 道5号	李彦	1000 万元	汽车销售等。
10	襄阳市三环 佳通汽车有 限公司	湖北省襄阳市高新区 邓城大道5号	庄兆博	800万 元	一般项目：汽车销售,新能源汽车整车销售,新能源 汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售,汽车 零配件零售,汽车零配件批发,润滑油销售等

（二）关联方2025年主要财务数据
单位：元

序号	企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	湖北三环国际股份有限公司（本 部）	411,377,355.14	15,371,763.47	1,048,090,742.40	-11,326,935.65
2	湖北三环易信供应链有限公司	15,306,877.11	-636,902.22	237,685,155.40	-474,913.55
3	湖北三环铸造股份有限公司	288,986,518.72	-547,682,209.98	346,724,105.62	2,651,790.99
4	湖北三环化学新材料有限公司 （本部）	61,902,404.28	5,893,851.25	38,283,396.84	-300,292.15
5	湖北三环襄轴装备技术有限公司	44,423,295.16	8,817,632.07	185,927,653.99	36,387.67
6	湖北三环车桥有限公司（本部）	2,546,803,855.24	40,457,300.33	1,534,869,600.48	251,081.43
7	湖北三环房地产开发襄阳有限公	259,655,572.33	-13,652,070.58	249,028.57	-4,220,503.71
	司
8	襄阳三环鸿通汽车销售服务有限 公司	28,523,364.09	9,702,860.43	162,378,416.25	4,600,468.67
9	襄阳三环辰通汽车有限公司	3,310,558.06	-390,401.01	125,181.70	-258,401.71
10	襄阳市三环佳通汽车有限公司	27,076,123.45	-19,763,070.54	92,255,896.44	-2,818,393.15

注：以上财务数据未经审计。

（三）其他说明
本公司控股股东为三环集团有限公司，上述关联方均为三环集团有限公司直接或间接控制的企业，为公司的关联法人。上述关联方依法存续、经营情况及财务状况正常，均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。经查询，上述关联方均不属于“失信被执行人”。

三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价原因和定价依据
公司与关联方之间的业务往来均按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）关联交易协议签署情况
公司与关联交易各方将根据生产经营的实际需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性和持续性说明
公司与关联方进行的日常关联交易，是双方生产经营所需，有利于利用集团公司配套厂商资源，发挥各自的产品优势和成本优势，扩大销售渠道，对公司生产经营产生积极作用，以促进公司持续、稳定发展。

（二）关联交易对公司独立性的影响
上述关联交易遵循公允的价格和条件，不会损害公司及股东利益或对公司独立性造成影响，公司也不会因与关联方进行交易而对关联方形成重大依赖。

五、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易预计的议案》并发表如下审核意见：
2026年度公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，未对公司独立性构成影响，同意将《关于2026年日常关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第三十四次会议审议，董事覃兆强、李冰、王汉荣、张向红为关联董事，需回避表决。

七、备查文件
1、第七届董事会第三十四次会议决议
2、独立董事专门会议2026年第二次会议决议
特此公告
襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十七日