[担保]卓翼科技(002369):2026年度对外担保额度预计
深圳市卓翼科技股份有限公司 关于2026年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经公司2025年度股东会审议批准； 2、公司本次预计为全资子公司提供担保额度为人民币20,000万元，占公司最近一期经审计净资产的96.28%，本次预计担保额度中的被担保人均为资产负债率超过70%的全资子公司，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。 根据公司及子公司业务发展、生产经营、融资等需求，公司拟为合并报表范围内的全资子公司提供担保，预计担保总额度不超过人民币20,000万元。担保范围包括但不限于申请银行授信、贷款、开具保函、开立信用证、履约担保、承兑汇票、开展融资租赁业务等；担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。担保额度的有效期自2025年度股东会审议通过起至2026年度股东会召开止，担保额度在有效期内可循环使用。 同时，公司董事会提请股东会在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事项，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到银行、融资租赁公司等相关机构（以下简称“相关机构”）合同/协议签署在有效期内，但是相关机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至相关机构合同/协议有效期截止日。 二、具体担保额度预计情况
三、被担保人基本情况 （一）卓翼科技（河源）有限公司 1、公司名称：卓翼科技（河源）有限公司 2、成立日期：2021年4月15日 3、注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业精密制造产业园 4、法定代表人：李兴舫 5、注册资本：10,000万元 6、经营范围：信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；通信设备销售；智能家庭网关制造；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；软件开发；电工器材制造；电工器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；五金产品制造；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；第一类医疗器械生产。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。 7、股权结构： 深圳市卓翼科技股份有限公司 100% 卓翼科技（河源）有限公司 8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
（二）天津卓达新能源科技发展有限公司 1、公司名称：天津卓达新能源科技发展有限公司 2、成立日期：2007年8月30日 3、注册地址：天津经济技术开发区信环北街18 4、法定代表人：李兴舫 5、注册资本：16,334.47万元 6、经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。 7、股权结构： 深圳市卓翼科技股份有限公司 100% 天津卓达新能源科技发展有限公司 8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
（三）深圳市卓翼智造有限公司 1、公司名称：深圳市卓翼智造有限公司 2、成立日期：2014年11月6日 3、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号1号厂房整套、3号厂房及宿舍一 4、法定代表人：李兴舫 5、注册资本：25,000万元 6、经营范围：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑的技术开发及销售；电子产品的销售；通讯设备及配件、音箱类、灯具类、转换器类、照明器具、电器开关、语音类、计算机软件的软件开发；交通运输设备研发。 国内贸易；货物及技术进出口；设备租赁。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；智能车载设备销售；电池制造；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售。第一类医疗器械生产；智能基础制造装备制造；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；虚拟现实设备制造；照相机及器材制造；照相机及器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：网络通讯产品、电子产品、移动智能终端产品、无线路由产品、无线模块、LTE网关、宽带接入产品、数字电视系统用户终端接收机、音响产品、音频/视频播放器、智能手机、平板电脑、智能电视、电工产品、电脑的组装生产；交通运输设备生产。第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。 7、股权结构： 深圳市卓翼科技股份有限公司 100% 8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
（四）深圳市卓博机器人有限公司 1、公司名称：深圳市卓博机器人有限公司 2、成立日期：2017年8月14日 3、注册地址：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区第二工业大道149号1号厂房601 4、法定代表人：李兴舫 5、注册资本：2,000万元 6、经营范围：机器人、计算机科技、网络科技、信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，工业自动化系统工程，计算机软硬件技术开发，计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），电力工程，机电工程，销售电子产品、自动化设备、计算机软硬件、环保设备、通讯设备，经营进口业务。机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；机械设备销售；机械设备研发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；软件开发；物联网设备制造；物联网设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）建筑智能化建设工程设计与施工，仓储服务（除危险化学品）。 7、股权结构： 深圳市卓翼科技股份有限公司 100% 深圳市卓博机器人有限公司 8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
四、担保协议的主要内容 本次为2026年度担保额度预计事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及其相关子公司与相关机构共同协商确定。 五、董事会意见 因生产经营及业务发展的需要，董事会同意公司为合并报表范围内的子公司的融资或其他履约义务提供担保，有利于保障公司持续、稳健发展，有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。 本次担保的对象为公司合并报表范围内的子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。 六、累计对外担保数量及逾期担保情况 截至目前，公司已审批的对外担保总额度累计为25,000万元，占公司最近一期经审计净资产的120.35%；公司实际担保余额为5,860万元，为公司对全资子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的28.21%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第三次会议决议。 特此公告。 深圳市卓翼科技股份有限公司 董事会 2026年4月28日 中财网
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