永福股份(300712):日常关联交易预计
福建永福电力设计股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）及其子公司发生日常关联交易合计不超过55,000万元，以上额度自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止有效。 公司及子公司预计2025年5月20日至2025年年度股东会召开之日期间与宁德时代及其子公司、甘肃电通电力工程设计咨询有限公司（以下简称“甘肃电通”）发生提供服务或销售产品类日常关联交易合计不超过48,800万元；预计2025年6月5日至2025年年度股东会召开之日期间与宁德时代及其子公司发生采购产品或服务类日常关联交易不超过6,400万元。上述关联交易预计额度合计55,200万元，截至2026年3月31日实际发生金额合计43,812.81万元。 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。本议案已事先经公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过并发表了审查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
（三）上次日常关联交易实际发生情况 单位：万元
二、关联人介绍和关联关系 （一）基本情况 公司名称：宁德时代新能源科技股份有限公司 法定代表人：曾毓群 注册资本：440,339.4911万元人民币 注册地址：福建省宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一年又一期财务数据： 单位：千元
宁德时代副总经理谭立斌先生过去十二个月内曾担任公司董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，宁德时代属于公司的关联法人。 （三）履约能力分析 宁德时代自成立以来依法存续，经营正常，财务状况良好，具备较强的履约能力。经核查，宁德时代不属于失信被执行人。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易主要内容 公司与上述关联人预计发生的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司与上述关联人将根据生产经营的实际需求在本次预计额度范围内签订相关协议。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 本次关联交易预计事项为公司业务发展及日常经营的正常需要，交易价格以市场公允价格为基础，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审议情况 公司第四届董事会第五次独立董事专门会议审议通过《关于日常关联交易预计的议案》。经审查，独立董事认为： 公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展及日常经营需要而进行的正常商业交易行为，其定价依据及交易过程遵循公开、公平、公正的原则，不存在利用关联交易损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情形，亦不会影响公司的独立性。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。 六、备查文件 1.第四届董事会第十一次会议决议； 2.第四届董事会第五次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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