奥克股份(300082):确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度
证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2026-015 辽宁奥克化学股份有限公司 关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度 日常关联交易额度的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实际发生的日常关联交易金额（不含税）为4,951.52万元。根据2025年发生的日常关联交易实际情况，并结合公司2026年度生产经营计划及业务发展需要，预计公司2026年度与奥克控股集团股份公司（以下简称“奥克集团”）及其子公司之间的日常关联交易额为2,286万元、与广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“德美化工”）及其子公司之间的日常关联交易额为3,330万元、与公司参股公司之间的日常关联交易额为5,148万元。公司于2026年4月25日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》，其中审议与奥克集团及其子公司之间的日常关联交易，关联董事朱建民、董振鹏、刘兆滨、宋恩军回避表决。审议与德美化工及其子公司之间的日常关联交易，关联董事黄冠雄回避表决。独立董事专门会议通过此议案的表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计2026年度日常关联交易基本情况 单位：人民币万元
二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、奥克控股集团股份公司 法定代表人：朱建民 注册资本：9,020.34万人民币 成立日期：2006年12月21日 注册地址：辽阳市宏伟区东环路29号 经营范围：一般项目：企业总部管理，以自有资金从事投资活动，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），计算机软硬件及辅助设备批发，新型膜材料制造，新型膜材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 关联关系：本公司控股股东，截至目前持有公司股份359,698,573股，占公司总股本的52.89%。 财务情况：截至2025年12月31日，奥克控股集团股份公司的资产总额为654,969.98万元，净资产为314,197.19万元；2025年度营业收入为431,127.69万元，净利润为1,633.50万元。以上数据未经审计。 2、广东德美精细化工集团股份有限公司 法定代表人：黄冠雄 注册资本：48,211.5452万人民币 成立日期：2002年6月21日 注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路 经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司董事黄冠雄先生为德美化工董事长。 和预计2026年度日常关联交易额度的公告 财务情况：截至2025年12月31日，德美化工资产总额为662,597.60万元，净资产为256,033.22万元；2025年度营业收入为299,794.85万元，归属于上市公司股东的净利润11,818.35万元。以上数据已经审计。 3、苏州华一新能源科技股份有限公司 法定代表人：王振一 注册资本：5,100万元人民币 成立日期：2000年07月18日 注册地址：太仓港港区石化区协鑫中路 经营范围：研发、销售锂电池材料、太阳能材料；其他经营危险化学品（按许可证所列范围经营）；研制、开发、生产、加工、销售碳酸亚乙烯酯，氟代碳酸乙烯酯，1，3-丙烷磺酸内酯，乙烯基碳酸乙烯酯，邻羚基苯乙醚；经销化工原料（不含危险品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司持有苏州华一新能源科技股份有限公司（以下简称“苏州华一”）31.5001%股权，公司高级管理人员杨光担任其董事，公司财务总监刘冬梅担任其监事。 财务情况：截至2025年12月31日，苏州华一资产总额为150,603.29万元，净资产为54,418.68万元；2025年度营业收入为39,204.12万元，净利润1,959.13万元。以上数据已经审计。 4、武汉吉和昌新材料股份有限公司 法定代表人：宋文超 注册资本：8,613.08万元人民币 成立日期：2005年08月25日 注册地址：武汉市化学工业区化工大道130号 经营范围：表面工程化学品（不含危险化学品）、新能源锂电池添加剂和精细化工原料（不含易燃易爆品）的生产、研发、销售及技术服务。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动） 关联关系：截至目前，公司持有武汉吉和昌新材料股份有限公司36.4887%和预计2026年度日常关联交易额度的公告 股权，公司董事董振鹏、高级管理人员杨光担任其董事。 财务情况：截至2025年12月31日，武汉吉和昌新材料股份有限公司的资产总额为74,463.07万元，净资产为50,884.44万元；2025年度营业收入为52,906.64万元，净利润6,532.19万元。以上数据经审计。 5、南京扬子奥克化学有限公司 法定代表人：王树博 注册资本：7,000万人民币 成立日期：2009年9月9日 注册地址：南京市江北新区长芦街道开发土地2A-4-1号地块 经营范围：环氧乙烷衍生化学品（聚乙二醇系列产品、聚乙二醇单甲醚）的生产、研发和销售，并提供相关工程及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司持有南京扬子奥克化学有限公司50%股权，公司高级管理人员王树博先生担任其董事长，公司财务总监刘冬梅女士担任其董事。 财务情况：截至2025年12月31日，南京扬子奥克化学有限公司的资产总额为8,383.02万元，净资产为8,326.31万元；2025年度营业收入为0万元，净利润-1,380.63万元。以上数据已经审计。 6、中建材中岩科技有限公司 法定代表人：宋作宝 注册资本：10,000万人民币 成立日期：2009年7月17日 注册地址：北京市朝阳区管庄东里三区1号楼4层402 经营范围：技术推广服务；专业承包；劳务分包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：公司持有中建材中岩科技有限公司5.04%股权，公司高级管理人员朱宗将担任中建材中岩科技有限公司董事。 和预计2026年度日常关联交易额度的公告 财务情况：截至2025年12月31日，中建材中岩科技有限公司的资产总额为56,280.56万元，净资产为19,209.85万元；2025年度营业收入为27,448.07万元，净利润为239.07万元。以上数据经审计。 7、陕西蓝谷新能源科技有限公司 注册资本：5,585.4167万元人民币 法定代表人：杨光 注册地址：陕西省渭南市蒲城县高新区纬三路与经四路交叉口向西230米成立时间：2021年10月26日 经营范围：一般项目：新材料技术研发；电子专用材料制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。 关联关系：公司持有蓝谷新能源40%股权，公司高级管理人员杨光担任蓝谷新能源董事长和总经理。 财务情况：截至2025年12月31日，陕西蓝谷资产总额为433.00万元，净资产为-356.93万元；2025年度营业收入为797.24万元，净利润为-1,072.43万元。 以上数据未经审计。 （二）关联方履约能力分析 公司认为上述与公司2026年拟发生交易的各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 （二）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 公司与上述关联方发生的日常关联交易系根据公司正常经营生产所需，符合和预计2026年度日常关联交易额度的公告 公司日常经营和发展需要。交易价格参照市场公允价格并经双方充分协商确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事专门会议审核意见 公司2026年度与各关联方之间预计发生的日常关联交易均为满足公司日常生产经营所需。关联交易的价格均参照市场价格进行协商确定，定价公允合理，不存在违反公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形，符合公司整体利益。同时，该关联交易事项的审议及表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，关联董事在审议相关关联交易事项时已回避表决。因此，我们同意《关于确认2025年度日常关联交易和预计2026年度日常关联交易额度的议案》。 六、风控审计委员会意见 经审核，董事会风控审计委员会认为公司预计2026年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。 六、备查文件 1、第七届董事会第四次会议决议； 2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议； 3、风控审计委员会会议决议。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二〇二六年四月二十七日 中财网
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