麦趣尔(002719):2026年度日常关联交易预计报告
公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营与业务发展需要，对2026年度同类日常关联交易金额进行合理预计。 公司于2026年4月26日召开第五届董事会第二次会议，关联董事李勇、李刚回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计报告的议案》，该事项尚需获得股东大会的批准，关联股东需在股东大会上回避表决。 2025年度日常关联交易实际发生额为4,901.54万元。 2026年度预计日常关联交易金额为5,008.00万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元
公司
单位：万元
1.基本情况。 公司 股东：李刚、李勇、王翠先、李玉瑚； 法定代表人：李玉瑚； 注册资本：33,999万元； 主要经营：食品制造、纯净水的加工、销售；房屋租赁； 关联关系：公司控股股东； 地址：新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道（66区2丘10栋） 财务数据：截止2025年12月31日总资产141,579万元，净资产67,356 万元，营业收入225.99万元，净利润-1,063万元，以上数据未经审计。 履约能力：经查询，麦趣尔集团已被列为失信被执行人。该关联公司依法存续、经营情况正常，麦趣尔集团主要向公司提供租赁服务，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。 （2）新疆副食（集团）有限责任公司 股东：乌鲁木齐和永福贸易有限公司，乌鲁木齐宝益德贸易有限公司；法定代表人：李玉坡； 注册资本：8,460万元 主要经营：冷气设备安装、维修；日用百货、五金交电、化工产品、农副产品的销售；房屋租赁；仓储服务；商务服务；企业策划服务；商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）； 关联关系：实际控制人近亲属控制的企业； 地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路83号 财务数据：截止2025年12月31日总资产59,600.72万元，净资产-3,263.78万元，收入239.64万元，净利润-33.07万元，以上数据未经审计； 履约能力：经查询新疆副食（集团）有限责任公司不存在被列入失信被执行人的情形，关联人生产经营正常，具备履约能力，目前不存在不能履约的情况。 三、关联交易主要内容 1.关联交易主要内容： 公司及其控股子公司与关联企业之间的关联交易内容主要是向关联人租赁经营用房屋及向关联人采购商品。 公司 公司
公司2026年预计与关联方发生的房屋租赁业务及购销业务，系正常的经营性往来。租赁连锁店营业收入占公司总收入的比例、关联租金占公司总收入的比例、关联租赁面积占公司自有房产和土地使用权的面积均处于较低水平；购销业务以市场公允价值为定价依据，不会对公司的生产经营和财务状况构成重大影响，不存在利益输送和损害公司及股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，也不会影响公司的独立性。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不会对公司业绩构成重大影响。 五、独立董事过半数同意以及独立董事专门会议意见 公司于2026年4月26日召开了第五届董事会独立董事专门委员会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2026年度关联交易预计的议案》，独立董事认为公司2026年度预计发生的日常关联交易为公公司 公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，全体独立董事同意该日常关联交易相关事项，并同意将该事项提交公司董事会审议。 六、备查文件 1.第五届董事会第二次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 麦趣尔集团股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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