ST开元(300338):公司2026年度日常关联交易额度预计
开元教育科技集团股份有限公司 关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计2026年与关联方广州餐道餐饮服务有限公司、董事长赵君及其关联人王琳琳发生总金额不超过70.00万元的关联交易。公司2025年度日常关联交易预计金额为人民币90.00万元，实际发生金额为人民币61.85万元。 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事长赵君回避表决本议案，本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了全体成员同意。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》相关规定，本次关联交易预计金额未达到提交股东会审议标准，无需提交股东会审议。 （二）预计2026年日常关联交易类别和金额 单位：万元
单位：万元
（一）广州餐道餐饮服务有限公司 1、基本情况 公司名称：广州餐道餐饮服务有限公司 法定代表人：罗亮亮 住 所：广州市白云区永平街泰兴路4号同鼓岭工业区二栋一层 经营范围：中餐服务；冷热饮品制售；餐饮管理；酒店管理。 2、与上市公司的关联关系 广州餐道餐饮服务有限公司为股东江勇有重大影响的公司，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广州餐道餐饮服务有限公司与公司构成关联关系。 3、履约能力分析 广州餐道餐饮服务有限公司经营情况正常，财务状况良好，市场信誉较高，具备履约能力。 （二）赵君、王琳琳 赵君，男，身份证号码为3713241979******17，住址：北京市丰台区百强大道*号，为公司股东，担任公司董事长。 王琳琳，女，身份证号码为2110051979******26，住址：北京市丰台区百强大道*号，为公司董事长赵君的关联人。 三、关联交易主要内容 1.定价政策和定价依据 公司日常关联交易定价政策和定价依据依照公平公正的原则，以市场公允价格为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2.关联交易协议签署情况 具体关联交易协议在实际业务发生时具体签署。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述关联人与公司发生的关联交易内容属正常的商业行为，是公司日常生产经营所需，双方的关联交易对公司经营业绩无重大影响，对公司的独立性没有影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。上述关联交易按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为。 五、审议程序和相关意见 （一）独立董事专门会议意见 独立董事认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易系公司正常生产经营业务，交易事项符合市场规则，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。 （二）董事会意见 开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计2026年与关联方广州餐道餐饮服务有限公司、董事长赵君及其关联人王琳琳发生总金额不超过70.00万元的关联交易。2026年度日常关联交易预计额度是基于公司的实际经营需要，不存在损害中小股东利益的情形。董事长赵君及其关联人回避表决本议案。 （三）审计委员会意见 经审核，审计委员会认为：公司本次关于2026年度日常关联交易额度事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体成员一致同意公司本次关联交易事项。 六、备查文件 1、第五届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 开元教育科技集团股份有限公司董事会 2026年4月28日 中财网
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