万丰股份(603172):2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计
证券代码： 证券简称：万丰股份 公告编号： 浙江万丰化工股份有限公司 关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度 日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 本次日常关联交易无需提交浙江万丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）股东会审议。 ? 日常关联交易对公司的影响：公司预计的2026年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本次关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会独立董事第一次专门会议审议通过，全体独立董事均同意本议案，并一致同意将本议案提交公司董事会审议。 2026年4月27日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，该议案关联董事俞杏英女士、俞啸天先生回避表决，并获得非关联董事全票表决通过。本议案无需提交公司股东会审议。 （二）公司2025年度日常关联交易的预计和执行情况 币种：人民币 单位：万元
币种：人民币 单位：万元
（一）关联人的基本情况 1、绍兴御丰企业管理有限公司（以下简称“御丰企业”） 统一社会信用代码：91330206MA291Q056Q 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 成立日期：2017年06月13日 注册资本：5,000万元人民币 法定代表人：俞杏英 企业地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道滨海工业区平水、越城村7幢一楼103 经营范围：一般项目：企业管理；以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 主要股东：俞杏英持股79%，俞啸天持股21% 最近一年又一期的财务数据：截至2025年12月31日，御丰企业总资产15,084.04万元，净资产15,061.59万元，负债总额22.45万元，资产负债率0.0015%；2025年度营业收入171.76万元，净利润322.11万元。截至2026年3月31日，御丰企业总资产15,008.62万元，净资产14,976.62万元，负债总额32万元，资产负债率-0.0045%；2026年度一季度营业收入0.00万元，净利润-84.96万元。 (以上财务数据未经审计) 2、绍兴柯桥古道边竹林山居民宿（个体工商户）（以下简称“古道边”）统一社会信用代码：92330621MADBN2MQ4J 类型：个体工商户 成立日期：2024年02月02日 注册资本：- 经营者：俞杏婷 企业地址：浙江省绍兴市柯桥区夏履镇莲东村解放水库外 经营范围：许可项目：经营民宿；餐饮服务；酒类经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：休闲观光活动；农业园艺服务；礼品花卉销售；办公用品销售；文具用品批发；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 （二）与公司的关联关系 御丰企业为公司控股股东；古道边经营者为公司实际控制人俞杏英的妹妹。 （三）上述关联方均是依法存续并持续经营的法人主体或个体工商户，其生产经营稳定，财务状况良好，与本公司的交易均能正常结算，具有良好的履约能力，不存在影响偿债能力的重大或有事项。 三、关联交易主要内容和定价政策 1、交易的主要内容 公司及其子公司在2026年度拟与上述关联方发生的日常关联交易共计不超过人民币480万元，进行的关联交易包括购买产品/商品、承租房屋场地等。 2、交易原则 （1）交易的定价原则及方法 ①遵循公开、公正、公平、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。 ②遵循市场化原则，公司及其子公司与上述关联方发生的销售业务，将执行与其他同类型客户相同的销售政策，即符合同产品在同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。 （2）交易价款结算方式通过银行转账或协议约定的方式结算。 （3）协议及合同生效条件在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司及其子公司和关联方的法定代表人或授权代表签名、盖章生效。 四、关联交易目的和对公司的影响 公司预计的2026年度日常关联交易事项系公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主要业务或收入、利润来源不依赖上述关联交易。 特此公告。 浙江万丰化工股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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