力星股份(300421):2026年度日常关联交易预计
江苏力星通用钢球股份有限公司 关于2026年度日常关联交易预计的公告
二、关联方介绍和关联关系 （一）集优力星(上海)科技有限公司 1、基本情况： 企业名称：集优力星（上海）科技有限公司 统一社会信用代码：91310105MAG27RJR1J 类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 住所：上海市长宁区娄山关路523号608A室 法定代表人：施波 注册资本：人民币10000.0000万元整 成立日期：2025年10月28日 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人制造；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；特殊作业机器人制造；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；工业自动控制系统装置销售；微特电机及组件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械设备研发；机械设备销售；软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；国内贸易代理；人工智能应用软件开发；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 2、与公司的关联关系：集优力星（上海）科技有限公司（以下简称“集优力星”）为力星股份参股公司，力星股份董事长、实际控制人施祥贵先生的儿子施波先生担任该公司法定代表人，施波先生现任力星股份董事、总经理。 3、失信被执行人情况：经查询，截至本公告披露日，集优力星不属于失信被执行人。 （二）上海新奇机器人有限公司 1、基本情况： 企业名称：上海新奇机器人有限公司 统一社会信用代码：91310115MAET9P0KXY 类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：上海市浦东新区五星路706弄30号 法定代表人：施波 注册资本：1,158.3万人民币 成立日期：2025年08月06日 经营范围：一般项目：智能机器人的研发；工业机器人制造；服务消费机器人制造；特殊作业机器人制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）自主展示（特色）项目：智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；机械零件、零部件销售。 2、与公司的关联关系：上海新奇机器人有限公司（以下简称“上海新奇”）为力星股份参股公司，力星股份董事长、实际控制人施祥贵先生的儿子施波先生担任该公司法定代表人，施波先生现任力星股份董事、总经理。 3、失信被执行人情况：经查询，截至本公告披露日，上海新奇不属于失信被执行人。 三、关联交易的主要内容 (一)定价政策和定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 (二)关联交易协议签署情况 关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易目的及对上市公司的影响 上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格公允、合理。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 五、独立董事专门会议意见 公司2026年第一次独立董事专门会议审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事过半数同意。 经审议，独立董事专门会议认为：公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。交易价格定价公允、合理，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，未损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议。 六、董事会意见 2026年4月28日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事施祥贵、施波对此议案回避表决，经审议，非关联董事认为：公司2026年度日常关联交易预计为公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 七、备查文件 1、公司第五届董事会第十三次会议决议； 2、2026年第一次独立董事专门会议决议。 特此公告。 江苏力星通用钢球股份有限公司董事会 2026年4月29日 中财网
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